決策程序是指科學地決策所應遵循的基本的邏輯步驟和階段， 以下是為大家整理的關于三重一大決策程序方面存在問題清單5篇 , 供大家參考選擇。

三重一大決策程序方面存在問題清單5篇

第一篇: 三重一大決策程序方面存在問題清單

公司“重大事項決策”程序及流程圖

公司“重大項目安排”程序及流程圖

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公司“重大人事任免”程序及流程圖

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公司“大額資金使用”程序及流程圖

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第二篇: 三重一大決策程序方面存在問題清單

1目的

為了加強中國核工業華興建設有限公司國內工程事業部XX分公司制度管理，規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，結合分公司實際情況，特制定本細則。

2適用范圍

本程序適用于分公司黨委（總支）會、經理辦公會、黨政聯席會等。本程序具有強制性，各相關部門、單位必須嚴格執行本程序規定。

3參考文件及規范

―《國內事業部三重一大決策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001)

4職責

4.1分公司黨委書記/黨總支書記、經理

分公司“三重一大”決策程序實施細則”的主要責任人，對決策的落實負主要領導責任。

4.2分公司領導班子其他成員

對分公司“三重一大”的決策落實負直接領導責任。

4.3分公司紀委書記

對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行的監督工作負主要領導責任。

4.4分公司綜合辦公室

―負責組織編制、修訂及解釋本細則。

―負責對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行情況進行監督檢查。

―負責監督、指導、檢查下級單位“三重一大”決策程序實施細則的制定、執行情況。

―負責黨委會、經理辦公會的會議通知和會議材料的收集、整理和分發。

―負責黨委會、經理辦公會決定事項、過程、參與人及其意見、結論等內容的詳細記錄、會議紀要整理并存檔備查。

―負責按規定向上級管理機構報告有關決策情況。

―負責督辦決策事項的執行情況。

―負責重要人事任免等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

―負責重大事項決策中黨委會相關議題收集及資料準備。

4.5分公司運營部

負責市場開發、項目投標等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

4.6分公司財務部

負責大額度資金使用等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

4.7分公司其它部門

負責完善本部門業務程序，相關業務流程應符合“三重一大”決策程序實施細則。

5決策原則

5.1依法決策

決策必須符合黨的方針政策、國家法律法規，保證決策的合法合規。

5.2科學決策

決策前必須加強調研論證和相關咨詢工作，完善決策機制，健全議事規則，增強決策的科學性、務實性和高效性，減少決策失誤。

5.3民主決策

必須充分發揚民主，深入開展調研，廣泛聽取意見，依據決策機構的職責和議事規則、集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數人專斷。

5.4集體決策

必須由參與決策人員依據各自的職責、權限和議事規則，集體討論決定。

5.5保密決策

對決策和會議未通過的事項、限定范圍內的事項、屬于分公司秘密的事項，不得泄露。

6決策的主要范圍

“三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用，具體內容見《XX分公司“三重一大”決策事項清單》（附件1）。

6.1重大決策事項

主要指按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國有企業國有資產法》和其它有關法律法規、黨內法規等相關規定，應當由分公司經理辦公會、黨委會決定的事項。

6.2重要人事任免

主要是指分公司直接管理的人員的職務調整和獎懲事項。

6.3重要項目安排

主要指在對分公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。

6.4大額度資金使用

是指超過由事業部所規定的分公司領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。

7決策程序

分公司可通過黨委會、經理辦公會等形式對“三重一大”事項進行集體討論，按照相關議事規則做出決策。

7.1“三重一大”事項決策前必經程序

7.1.1調查研究，提出方案。由分公司分管領導組織，相關部門或單位參與，必要時可成立專門調研組，形成調研報告，提出決策備選方案。

7.1.2充分溝通，征求意見。應事先征求相關單位、部門和人員的意見，充分協商溝通。對涉及面廣、與員工利益關系密切的事項，應通過工會組織或職代會形式聽取職工的意見和建議。

7.1.3法律審核。重大決策事項、重大項目安排、大額度資金使用事項在提交會議決策前，涉及法律風險事項的按公司法律事務部相關規定，報請公司法律事務部出具法律意見書，審查相關事項是否合法以及有無法律風險。

7.1.4材料準備。會議材料應按照相關議事規則提前送達出席和列席會議的人員。包括決策備選方案和說明材料、可行性研究報告、論證評估報告、法律意見書等。

7.2重要人事任免的決策程序

7.2.1民主推薦。按照組織程序，選拔任用領導干部，原則上需經民主推薦，提出考察對象。

7.2.2醞釀。在考察、上會討論決定或決定呈報擬任用人選前，應充分醞釀。根據擬任人選的職系和崗位情況，分別在黨政主要領導、分管工作領導、組織人事部門負責人中進行醞釀，必要時應征求考察對象所在單位、部門領導的意見。

7.2.3考察。對醞釀提名的考察對象，經會議研究通過后報事業部。按照事業部干部管理程序屬于分公司考察的,由綜合辦公室牽頭組織考察，并形成考察意見。

7.2.4討論決定。對擬提拔干部的考察意見，應在分公司黨委會上討論決策。討論通過后，按照干部管理權限下發任免文件。

7.3重要項目安排的決策程序

7.3.1由有關單位和職能部門、分管領導或黨政主要負責人提出意見；

7.3.2有關職能部門組織調研，進行可行性研究與論證；

7.3.3分管領導聽取職能部門調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見；

7.3.4根據所要決策問題的內容，召開相應形式的會議討論決定。

7.4大額度資金使用的決策程序

7.4.1由有關部門提出資金的使用意向、額度。

7.4.2由分管領導負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。

7.4.3根據資金使用意向、額度，按照規定權限，召開相應形式的會議集體研究決定。

7.5決策相關要求

7.5.1分公司召開決策“三重一大”事項的會議，必須保證出席會議的有決策權的人員不少于總數的三分之二。

7.5.2分公司決策“三重一大”事項應當按照少數服從多數的原則。必要時可采取記名投票進行。贊同票超過半數的，方能形成決議。投票表決時，黨政主要負責人或其他相關領導應簡要說明會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容。

7.5.3對于因故未出席的應出席人員，也可以書面形式表達意見，決策過程中記錄在案。決策后應將決策結果以會議紀要等形式告知所有應參會人員；對于應參會而未參會人員，如有不同意見可直接向總經理/黨委書記反映，但必須堅決執行集體做出的決定、決議。

7.5.4在決策“三重一大”事項的會議上，出席會議人員應當充分討論，對決策事項逐個發表意見，明確表示“同意”、“不同意”或“棄權”等意見，并說明理由、記錄在案，承擔相應的決策責任。討論時，主要領導或直接提議者最后總結發言。

7.5.5會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對意見比較一致的議題，形成會議決定；對討論中存在嚴重分歧或發現有重大問題尚不清楚的，一般應當推遲做出決定。

7.5.6在決策“三重一大”事項的會議上，可根據議題內容，視情況邀請業務部門負責人和專家等列席會議。列席人員可就討論的議題發表意見和建議，但沒有表決權。

7.6回避制度

落實回避制度。符合回避制度規定范圍的人員，在形成“三重一大”事項集體決策時，應當回避。

7.6.1在“三重一大”事項決策過程中，決策事項有涉及出席人員本人、配偶、子女或可能影響公正決策的其他關系人的內容，應當回避。

7.6.2對重要人事任免進行表決時，按照有關回避表決的規定執行。

7.6.3回避分為自行回避與告知回避。參與決策的人員或列席人員可由本人提出申請要求回避，也可由組織直接決定通知其回避。

8.決策執行

8.1“三重一大”決策做出后，必須嚴格執行，個人無權改變集體決議。如有不同意見，可以保留或者向上級反映；但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。

8.2“三重一大”決策事項由領導班子成員、職能部門根據分工和職責組織實施；遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭，分公司領導按照分工組織實施。負責執行決策的部門或單位應制定實施方案，明確責任領導、責任單位（部門）及責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。對實施過程中可預見及已發生的風險，執行部門應及時向分公司領導匯報并制定相應的預案措施。

8.3決策做出后，會議組織部門應及時填寫《“三重一大”決策事項情況表》（見附2）留存。須向上級主管部門報告的事項，應及時向事業部相關主管部門報告決策情況。

9監督檢查

9.1分公司關于本細則執行情況應積極配合事業部紀委、紀檢監察室、法務與審計核算部等部門的監督檢查。

9.2分公司紀委書記（紀檢委員）、綜合辦和紀檢監察人員對分公司范圍內的三重一大制度執行負有監督責任，應當將“三重一大”決策程序實施細則的執行情況作為對分公司、管理部領導班子成員考察、考核的重要內容以及任免、經濟責任審計的重要依據。

9.3領導班子成員執行“三重一大”決策程序實施細則的情況，作為領導人員經濟責任審計的重點內容，作為領導班子民主生活會、領導人員述職述廉的重點內容，自覺接受監督和民主評議。

10責任追究

10.1責任追究范圍

參與決策的人員應當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的責任人，按照權力和責任相統一的原則，進行責任追究。違反“三重一大”集體決策程序，有下列情形之一的，追究有關人員責任：

―個人擅自決定“三重一大”事項的；

―違反“三重一大”決策程序的；

―未深入調查研究、科學論證而盲目決策的；

―不遵守、不執行集體決策的；

―執行決策后對發現的、可能造成的損失，不采取補救措施的；

―不按照規定向上級單位報告有關事項的；

―泄露公司秘密或者國家秘密的；

―其它應當追究責任的情況。

10.2責任追究依據

對違反本細則的行為，依照《中國共產黨紀律處分條例》等進行問責和追究紀律責任；給公司造成經濟損失的，依照《企業國有資產監督管理暫行條例》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、公司《工程項目重大經濟損失責任追究管理程序》等承擔經濟賠償責任；違反規定獲取的不正當經濟利益，予以責令退還。

11附則

11.1工程管理部應根據本細則的具體內容和要求，結合本單位實際，按照管理權限，制定本單位貫徹落實“三重一大”決策程序的實施細則，并報上一級紀檢監察機構審核、備案。

11.2工程管理部應嚴格執行公司、事業部和分公司相關管理程序。在履行本單位“三重一大”事項決策程序前，涉及需要上級事先批準或同意的事項，必須事先征得上級的批準或同意。

11.3《XX分公司“三重一大”集體決策制度執行辦法》同時廢止。

12附件

附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

填表說明：

1.“事項類別”填寫重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作中的一項；

2.“決策形式”填寫黨委會、經理辦公會等；

3.“決策議題”填寫“三重一大”事項的具體內容；

4.“決策內容”填寫決策過程中個人發表意見的情況，投票表決等情況；

5.“決策結果”填寫集體討論后的意見。

6.此表由綜合辦公司填寫后存檔備查。

第三篇: 三重一大決策程序方面存在問題清單

1目的為了加強中國核工業華興建設有限公司國內工程事業部XX分公司制度管理，規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，結合分公司實際情況，特制定本細則。

2適用范圍

本程序適用于分公司黨委（總支）會、經理辦公會、黨政聯席會等。本程序具有強制性，各相關部門、單位必須嚴格執行本程序規定。

3參考文件及規范

―《國內事業部三重一大決策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001)

4職責

分公司黨委書記/黨總支書記、經理

分公司“三重一大”決策程序實施細則”的主要責任人，對決策的落實負主要領導責任。

分公司領導班子其他成員

對分公司“三重一大”的決策落實負直接領導責任。

分公司紀委書記

對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行的監督工作負主要領導責任。

分公司綜合辦公室

―負責組織編制、修訂及解釋本細則。

―負責對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行情況進行監督檢查。

―負責監督、指導、檢查下級單位“三重一大”決策程序實施細則的制定、執行情況。

―負責黨委會、經理辦公會的會議通知和會議材料的收集、整理和分發。

―負責黨委會、經理辦公會決定事項、過程、參與人及其意見、結論等內容的詳細記錄、會議紀要整理并存檔備查。

―負責按規定向上級管理機構報告有關決策情況。．

―負責督辦決策事項的執行情況。

―負責重要人事任免等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

―負責重大事項決策中黨委會相關議題收集及資料準備。

分公司運營部

負責市場開發、項目投標等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

分公司財務部

負責大額度資金使用等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

分公司其它部門

負責完善本部門業務程序，相關業務流程應符合“三重一大”決策程序實施細則。

5決策原則

依法決策

決策必須符合黨的方針政策、國家法律法規，保證決策的合法合規。

科學決策

決策前必須加強調研論證和相關咨詢工作，完善決策機制，健全議事規則，增強決策的科學性、務實性和高效性，減少決策失誤。

民主決策

必須充分發揚民主，深入開展調研，廣泛聽取意見，依據決策機構的職責和議事規則、集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數人專斷。

集體決策

必須由參與決策人員依據各自的職責、權限和議事規則，集體討論決定。

保密決策

對決策和會議未通過的事項、限定范圍內的事項、屬于分公司秘密的事項，不得泄露。

6決策的主要范圍

“三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額 。）1（附件分公司“三重一大”決策事項清單》XX度資金使用，具體內容見《

重大決策事項

主要指按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國有企業國有資產法》和其它有關法律法規、黨內法規等相關規定，應當由分公司經理辦公會、黨委會決定的事項。

重要人事任免

主要是指分公司直接管理的人員的職務調整和獎懲事項。

重要項目安排

主要指在對分公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。

大額度資金使用

是指超過由事業部所規定的分公司領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。

7決策程序

分公司可通過黨委會、經理辦公會等形式對“三重一大”事項進行集體討論，按照相關議事規則做出決策。

“三重一大”事項決策前必經程序

調查研究，提出方案。由分公司分管領導組織，相關部門或單位參與，必要時可成立專門調研組，形成調研報告，提出決策備選方案。

充分溝通，征求意見。應事先征求相關單位、部門和人員的意見，充分協商溝通。對涉及面廣、與員工利益關系密切的事項，應通過工會組織或職代會形式聽取職工的意見和建議。

法律審核。重大決策事項、重大項目安排、大額度資金使用事項在提交會議決策前，涉及法律風險事項的按公司法律事務部相關規定，報請公司法律事務部出具法律意見書，審查相關事項是否合法以及有無法律風險。

材料準備。會議材料應按照相關議事規則提前送達出席和列席會議的人員。包括決策 備選方案和說明材料、可行性研究報告、論證評估報告、法律意見書等。．

重要人事任免的決策程序

民主推薦。按照組織程序，選拔任用領導干部，原則上需經民主推薦，提出考察對象。

醞釀。在考察、上會討論決定或決定呈報擬任用人選前，應充分醞釀。根據擬任人選的職系和崗位情況，分別在黨政主要領導、分管工作領導、組織人事部門負責人中進行醞釀，必要時應征求考察對象所在單位、部門領導的意見。

考察。對醞釀提名的考察對象，經會議研究通過后報事業部。按照事業部干部管理程序屬于分公司考察的,由綜合辦公室牽頭組織考察，并形成考察意見。

討論決定。對擬提拔干部的考察意見，應在分公司黨委會上討論決策。討論通過后，按照干部管理權限下發任免文件。

重要項目安排的決策程序

由有關單位和職能部門、分管領導或黨政主要負責人提出意見；

有關職能部門組織調研，進行可行性研究與論證；

分管領導聽取職能部門調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見；

根據所要決策問題的內容，召開相應形式的會議討論決定。

大額度資金使用的決策程序

由有關部門提出資金的使用意向、額度。

由分管領導負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。

根據資金使用意向、額度，按照規定權限，召開相應形式的會議集體研究決定。

決策相關要求

分公司召開決策“三重一大”事項的會議，必須保證出席會議的有決策權的人員不少于總數的三分之二。

分公司決策“三重一大”事項應當按照少數服從多數的原則。必要時可采取記名投票進行。贊同票超過半數的，方能形成決議。投票表決時，黨政主要負責人或其他相關領導應簡要說明會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容。

對于因故未出席的應出席人員，也可以書面形式表達意見，決策過程中記錄在案。決．

策后應將決策結果以會議紀要等形式告知所有應參會人員；對于應參會而未參會人員，如有不同意見可直接向總經理/黨委書記反映，但必須堅決執行集體做出的決定、決議。

在決策“三重一大”事項的會議上，出席會議人員應當充分討論，對決策事項逐個發表意見，明確表示“同意”、“不同意”或“棄權”等意見，并說明理由、記錄在案，承擔相應的決策責任。討論時，主要領導或直接提議者最后總結發言。

會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對意見比較一致的議題，形成會議決定；對討論中存在嚴重分歧或發現有重大問題尚不清楚的，一般應當推遲做出決定。

在決策“三重一大”事項的會議上，可根據議題內容，視情況邀請業務部門負責人和專家等列席會議。列席人員可就討論的議題發表意見和建議，但沒有表決權。

回避制度

落實回避制度。符合回避制度規定范圍的人員，在形成“三重一大”事項集體決策時，應當回避。

在“三重一大”事項決策過程中，決策事項有涉及出席人員本人、配偶、子女或可能影響公正決策的其他關系人的內容，應當回避。

對重要人事任免進行表決時，按照有關回避表決的規定執行。

回避分為自行回避與告知回避。參與決策的人員或列席人員可由本人提出申請要求回避，也可由組織直接決定通知其回避。

8.決策執行

“三重一大”決策做出后，必須嚴格執行，個人無權改變集體決議。如有不同意見，可以保留或者向上級反映；但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。

“三重一大”決策事項由領導班子成員、職能部門根據分工和職責組織實施；遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭，分公司領導按照分工組織實施。負責執行決策的部門或單位應制定實施方案，明確責任領導、責任單位（部門）及責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。對實施過程中可預見及已發生的風險， 執行部門應及時向分公司領導匯報并制定相應的預案措施。．

決策做出后，會議組織部門應及時填寫《“三重一大”決策事項情況表》（見附2）留存。須向上級主管部門報告的事項，應及時向事業部相關主管部門報告決策情況。

9監督檢查

分公司關于本細則執行情況應積極配合事業部紀委、紀檢監察室、法務與審計核算部等部門的監督檢查。

分公司紀委書記（紀檢委員）、綜合辦和紀檢監察人員對分公司范圍內的三重一大制度執行負有監督責任，應當將“三重一大”決策程序實施細則的執行情況作為對分公司、管理部領導班子成員考察、考核的重要內容以及任免、經濟責任審計的重要依據。

領導班子成員執行“三重一大”決策程序實施細則的情況，作為領導人員經濟責任審計的重點內容，作為領導班子民主生活會、領導人員述職述廉的重點內容，自覺接受監督和民主評議。

10責任追究

責任追究范圍

參與決策的人員應當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的責任人，按照權力和責任相統一的原則，進行責任追究。違反“三重一大”集體決策程序，有下列情形之一的，追究有關人員責任：

―個人擅自決定“三重一大”事項的；

―違反“三重一大”決策程序的；

―未深入調查研究、科學論證而盲目決策的；

―不遵守、不執行集體決策的；

―執行決策后對發現的、可能造成的損失，不采取補救措施的；

―不按照規定向上級單位報告有關事項的；

―泄露公司秘密或者國家秘密的；

―其它應當追究責任的情況。

責任追究依據

等進行問責和追究紀律責任；對違反本細則的行為，依照《中國共產黨紀律處分條例》《國有企業領導人員廉給公司造成經濟損失的，依照《企業國有資產監督管理暫行條例》、、公司《工程項目重大經濟損失責任追究管理程序》等承擔經濟賠償責潔從業若干規定》 任；違反規定獲取的不正當經濟利益，予以責令退還。 附則11工程管理部應根據本細則的具體內容和要求，結合本單位實際，按照管理權限，制定本單 位貫徹落實“三重一大”決策程序的實施細則，并報上一級紀檢監察機構審核、備案。工程管理部應嚴格執行公司、事業部和分公司相關管理程序。在履行本單位“三重一大” 事項決策程序前，涉及需要上級事先批準或同意的事項，必須事先征得上級的批準或同意。 分公司“三重一大”集體決策制度執行辦法》同時廢止?！禭X 12附件附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

決

類具體事責任部

形

黨委方針重大決政策和上級指示決貫徹執行黨和國家的路線

事經理辦公的主要措施、方案思想政治工作精神文明建設研究分公司黨的建設重大決風廉政建設的規劃黨內重要制度規定的制定修改黨委事廢止報告等重要總結請示討論決定黨委年度工作計劃重大決黨委宜，審定向所屬黨組織發布的重要指示、決定、通知、事報等文件和黨員代表大會的工作報告重大決組建、調整分公司下設組織機構以及解散方案經理辦公

事重大決分公司經理部人員職責分工的重大調整經理辦公

事重大決制定分公司基本管理制度經理辦公

事重大決經理辦公制定分公司企業文化建設中的重大方案

事重大決協調處理涉及上級部門、業主和地方關系的重要事宜經理辦公

事重大決黨委討論審議工會、共青團等提請黨委審定的問題

事團代會等重大決聽取工會共青團等工作報告審批工代會黨委 事項議的方案。增審定工會、共青團等崗位的設置、重大決策主要負責人的推薦、 黨委會 補、調整和審批。 事項．

決

類具體事責任部

形

重大決經理辦公推薦新引入合作方及合作方案

事重大決經理辦公分公司年度經營指標的分解及考核

事解除合同等處理分公司生產經營工作中分包退場處理重大決經理辦公議10萬元及以上的相關問題事

重大決經理辦公質量、安全事故的處理方案

事重大決經理辦公分公司的年度財務預算方案、決算方案

事重大決分公司項目兌現審計報告經理辦公

事分公司機關人員年度績效獎金質量安全獎等獎金分重大決經理辦公事方案

重要人經理辦公聘任或者解聘外部專家意見

任重大決經理辦公研究制定分公司人力資源規劃、年度招聘計劃

事研究制定加強分公司干部隊伍建設、人才隊伍建設的重大決黨委劃、計劃和重要措施事內部萬元以上的培訓方案制定分公司員工外部人重大決經理辦公事萬元以上的培訓方案1重大決預算外特殊性教育培訓經理辦公

事重大決落實分公司黨內評優評先事宜黨委

事項．

決

類具體事責任部

形（黨總支黨研究下屬黨組織的設置重大決調整和撤銷建議黨委會、黨員代表大會的籌備工作等事

重大決經理辦公研究分公司須上報事業部法律事務相關事項

事須報請分公司招標采購的分包工程價格調增金額較大重大決經理辦公事業部批準的事大分公司所屬管理部年度績效指標分經理辦公

事黨紀工作的重大問題和對違法研究分公司范圍內黨風重大決黨委紀黨員、干部的處理、不合格黨員的處置的建議和決定事工程項目發生重大經濟損失的對直接責任者和主要領重大決

事辦公責任者處理意見重大決經理辦公重大虧損項目處理方案

事千萬元人民幣以上的工程項目工程項目投標標的萬元以上的或者存在略性工程項目和工程墊資100重大項工程項目投標標的安裝分公重虧損隱患的項目經理辦公安戰略性工程項目和工程千萬元人民幣以上的工程項目40資萬元以上的或者存在嚴重虧損隱患的項目確定管理團隊事宜分公司所承建項目的協調重大項安排經理辦公安大物資、設備安排

萬元或者單個勞務（含專業分包）合同總額超300重大項經理辦公安在重大風險的勞務定標

重大項固定資產投資計劃、調整計劃經理辦公

安排．

決

類具體事責任部

形重大項經理辦公項目合同履行過程中的重大變

安2計劃外因生產經營活動需要支出的款項，單筆超經理辦公元的大額度單8萬以上定金、押金經理辦公

金使單萬以上員工借款經理辦公

經理辦公萬元以上對外付款單50

大額度經理辦公預算外其他重大支出

金使大額度其它需要領導班子討論決定的大額度資金的使用經理辦公

金使分公司部門正向事業部推薦分公司副經理經理助理重要人職、管理部經理、黨支部書記、管理部副經理、黨支部黨委任書記、管理部經理助理人選，現任人員的調整報告考分公司部門副職的提拔經過事業部同意后進行考核重要人黨委任結果分公司會議討論通過后聘任各分公司工會負責人的推薦重要人分公司團委書記的任命黨委任理部工會負責人的選拔

重要人向事業部上報的后備干部庫黨委

任相關單位做出重大貢獻進分公司根據管理范圍內員工萬元人民幣獎勵的，一次性或年度累計個人獎勵重要人經理辦公萬元人民幣以上的（人均獎勵金1任上、集體獎勵在 。（建設公司和事業部制度另有規定的除外）萬元以上）．

決

類具體事責任部

形

相關單位違規違紀做出警告分公司對管理范圍內員工重要人上行政處分經濟處罰在扣罰年度獎（含一次性獎金經理辦公任免 20%兌現獎等）或經濟處罰達到月工資額以上的。

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

時地記錄

參會人

缺席人

主辦部事項類（單位主持決策形

策 議 題決

策 內 容．

填表說明：

1.“事項類別”填寫重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作中的一項；

2.“決策形式”填寫黨委會、經理辦公會等；

3.“決策議題”填寫“三重一大”事項的具體內容；

4.“決策內容”填寫決策過程中個人發表意見的情況，投票表決等情況；

5.“決策結果”填寫集體討論后的意見。

此表由綜合辦公司填寫后存檔備查。6.

第四篇: 三重一大決策程序方面存在問題清單

1目的

為了加強中國核工業華興建設有限公司國內工程事業部XX分公司制度管理，規范決策行為，提高決策水平，防范決策風險，結合分公司實際情況，特制定本細則。

2適用范圍

本程序適用于分公司黨委（總支）會、經理辦公會、黨政聯席會等。本程序具有強制性，各相關部門、單位必須嚴格執行本程序規定。

3參考文件及規范

―《國內事業部三重一大決策管理程序》（HXDPD-GP-DI-001)

4職責

4.1分公司黨委書記/黨總支書記、經理

分公司“三重一大”決策程序實施細則”的主要責任人，對決策的落實負主要領導責任。

4.2分公司領導班子其他成員

對分公司“三重一大”的決策落實負直接領導責任。

4.3分公司紀委書記

對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行的監督工作負主要領導責任。

4.4分公司綜合辦公室

―負責組織編制、修訂及解釋本細則。

―負責對分公司“三重一大”決策程序實施細則執行情況進行監督檢查。

―負責監督、指導、檢查下級單位“三重一大”決策程序實施細則的制定、執行情況。

―負責黨委會、經理辦公會的會議通知和會議材料的收集、整理和分發。

―負責黨委會、經理辦公會決定事項、過程、參與人及其意見、結論等內容的詳細記錄、會議紀要整理并存檔備查。

―負責按規定向上級管理機構報告有關決策情況。

―負責督辦決策事項的執行情況。

―負責重要人事任免等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

―負責重大事項決策中黨委會相關議題收集及資料準備。

4.5分公司運營部

負責市場開發、項目投標等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

4.6分公司財務部

負責大額度資金使用等相關“三重一大”事項前期準備及資料提供。

4.7分公司其它部門

負責完善本部門業務程序，相關業務流程應符合“三重一大”決策程序實施細則。

5決策原則

5.1依法決策

決策必須符合黨的方針政策、國家法律法規，保證決策的合法合規。

5.2科學決策

決策前必須加強調研論證和相關咨詢工作，完善決策機制，健全議事規則，增強決策的科學性、務實性和高效性，減少決策失誤。

5.3民主決策

必須充分發揚民主，深入開展調研，廣泛聽取意見，依據決策機構的職責和議事規則、集體討論決定“三重一大”事項，防止個人或少數人專斷。

5.4集體決策

必須由參與決策人員依據各自的職責、權限和議事規則，集體討論決定。

5.5保密決策

對決策和會議未通過的事項、限定范圍內的事項、屬于分公司秘密的事項，不得泄露。

6決策的主要范圍

“三重一大”事項的主要范圍包括：重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用，具體內容見《XX分公司“三重一大”決策事項清單》（附件1）。

6.1重大決策事項

主要指按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國有企業國有資產法》和其它有關法律法規、黨內法規等相關規定，應當由分公司經理辦公會、黨委會決定的事項。

6.2重要人事任免

主要是指分公司直接管理的人員的職務調整和獎懲事項。

6.3重要項目安排

主要指在對分公司資產規模、資本結構、盈利能力以及生產裝備、技術狀況等產生重要影響的項目的設立和安排。

6.4大額度資金使用

是指超過由事業部所規定的分公司領導人員有權調動、使用的資金限額的資金調動和使用。

7決策程序

分公司可通過黨委會、經理辦公會等形式對“三重一大”事項進行集體討論，按照相關議事規則做出決策。

7.1“三重一大”事項決策前必經程序

7.1.1調查研究，提出方案。由分公司分管領導組織，相關部門或單位參與，必要時可成立專門調研組，形成調研報告，提出決策備選方案。

7.1.2充分溝通，征求意見。應事先征求相關單位、部門和人員的意見，充分協商溝通。對涉及面廣、與員工利益關系密切的事項，應通過工會組織或職代會形式聽取職工的意見和建議。

7.1.3法律審核。重大決策事項、重大項目安排、大額度資金使用事項在提交會議決策前，涉及法律風險事項的按公司法律事務部相關規定，報請公司法律事務部出具法律意見書，審查相關事項是否合法以及有無法律風險。

7.1.4材料準備。會議材料應按照相關議事規則提前送達出席和列席會議的人員。包括決策備選方案和說明材料、可行性研究報告、論證評估報告、法律意見書等。

7.2重要人事任免的決策程序

7.2.1民主推薦。按照組織程序，選拔任用領導干部，原則上需經民主推薦，提出考察對象。

7.2.2醞釀。在考察、上會討論決定或決定呈報擬任用人選前，應充分醞釀。根據擬任人選的職系和崗位情況，分別在黨政主要領導、分管工作領導、組織人事部門負責人中進行醞釀，必要時應征求考察對象所在單位、部門領導的意見。

7.2.3考察。對醞釀提名的考察對象，經會議研究通過后報事業部。按照事業部干部管理程序屬于分公司考察的,由綜合辦公室牽頭組織考察，并形成考察意見。

7.2.4討論決定。對擬提拔干部的考察意見，應在分公司黨委會上討論決策。討論通過后，按照干部管理權限下發任免文件。

7.3重要項目安排的決策程序

7.3.1由有關單位和職能部門、分管領導或黨政主要負責人提出意見；

7.3.2有關職能部門組織調研，進行可行性研究與論證；

7.3.3分管領導聽取職能部門調研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見；

7.3.4根據所要決策問題的內容，召開相應形式的會議討論決定。

7.4大額度資金使用的決策程序

7.4.1由有關部門提出資金的使用意向、額度。

7.4.2由分管領導負責，對資金使用情況進行審核，提出具體意見。

7.4.3根據資金使用意向、額度，按照規定權限，召開相應形式的會議集體研究決定。

7.5決策相關要求

7.5.1分公司召開決策“三重一大”事項的會議，必須保證出席會議的有決策權的人員不少于總數的三分之二。

7.5.2分公司決策“三重一大”事項應當按照少數服從多數的原則。必要時可采取記名投票進行。贊同票超過半數的，方能形成決議。投票表決時，黨政主要負責人或其他相關領導應簡要說明會議決定的事項、過程、參與人及其意見、結論等內容。

7.5.3對于因故未出席的應出席人員，也可以書面形式表達意見，決策過程中記錄在案。決策后應將決策結果以會議紀要等形式告知所有應參會人員；對于應參會而未參會人員，如有不同意見可直接向總經理/黨委書記反映，但必須堅決執行集體做出的決定、決議。

7.5.4在決策“三重一大”事項的會議上，出席會議人員應當充分討論，對決策事項逐個發表意見，明確表示“同意”、“不同意”或“棄權”等意見，并說明理由、記錄在案，承擔相應的決策責任。討論時，主要領導或直接提議者最后總結發言。

7.5.5會議決定多個事項時，應逐項研究決定。對意見比較一致的議題，形成會議決定；對討論中存在嚴重分歧或發現有重大問題尚不清楚的，一般應當推遲做出決定。

7.5.6在決策“三重一大”事項的會議上，可根據議題內容，視情況邀請業務部門負責人和專家等列席會議。列席人員可就討論的議題發表意見和建議，但沒有表決權。

7.6回避制度

落實回避制度。符合回避制度規定范圍的人員，在形成“三重一大”事項集體決策時，應當回避。

7.6.1在“三重一大”事項決策過程中，決策事項有涉及出席人員本人、配偶、子女或可能影響公正決策的其他關系人的內容，應當回避。

7.6.2對重要人事任免進行表決時，按照有關回避表決的規定執行。

7.6.3回避分為自行回避與告知回避。參與決策的人員或列席人員可由本人提出申請要求回避，也可由組織直接決定通知其回避。

8.決策執行

8.1“三重一大”決策做出后，必須嚴格執行，個人無權改變集體決議。如有不同意見，可以保留或者向上級反映；但在沒有做出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執行。

8.2“三重一大”決策事項由領導班子成員、職能部門根據分工和職責組織實施；遇有分工和職責交叉的，由主要領導明確一名班子成員牽頭，分公司領導按照分工組織實施。負責執行決策的部門或單位應制定實施方案，明確責任領導、責任單位（部門）及責任人，確保落實決策的工作質量和進度，不得推諉和拖延。對實施過程中可預見及已發生的風險，執行部門應及時向分公司領導匯報并制定相應的預案措施。

8.3決策做出后，會議組織部門應及時填寫《“三重一大”決策事項情況表》（見附2）留存。須向上級主管部門報告的事項，應及時向事業部相關主管部門報告決策情況。

9監督檢查

9.1分公司關于本細則執行情況應積極配合事業部紀委、紀檢監察室、法務與審計核算部等部門的監督檢查。

9.2分公司紀委書記（紀檢委員）、綜合辦和紀檢監察人員對分公司范圍內的三重一大制度執行負有監督責任，應當將“三重一大”決策程序實施細則的執行情況作為對分公司、管理部領導班子成員考察、考核的重要內容以及任免、經濟責任審計的重要依據。

9.3領導班子成員執行“三重一大”決策程序實施細則的情況，作為領導人員經濟責任審計的重點內容，作為領導班子民主生活會、領導人員述職述廉的重點內容，自覺接受監督和民主評議。

10責任追究

10.1責任追究范圍

參與決策的人員應當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的責任人，按照權力和責任相統一的原則，進行責任追究。違反“三重一大”集體決策程序，有下列情形之一的，追究有關人員責任：

―個人擅自決定“三重一大”事項的；

―違反“三重一大”決策程序的；

―未深入調查研究、科學論證而盲目決策的；

―不遵守、不執行集體決策的；

―執行決策后對發現的、可能造成的損失，不采取補救措施的；

―不按照規定向上級單位報告有關事項的；

―泄露公司秘密或者國家秘密的；

―其它應當追究責任的情況。

10.2責任追究依據

對違反本細則的行為，依照《中國共產黨紀律處分條例》等進行問責和追究紀律責任；給公司造成經濟損失的，依照《企業國有資產監督管理暫行條例》、《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》、公司《工程項目重大經濟損失責任追究管理程序》等承擔經濟賠償責任；違反規定獲取的不正當經濟利益，予以責令退還。

11附則

11.1工程管理部應根據本細則的具體內容和要求，結合本單位實際，按照管理權限，制定本單位貫徹落實“三重一大”決策程序的實施細則，并報上一級紀檢監察機構審核、備案。

11.2工程管理部應嚴格執行公司、事業部和分公司相關管理程序。在履行本單位“三重一大”事項決策程序前，涉及需要上級事先批準或同意的事項，必須事先征得上級的批準或同意。

11.3《XX分公司“三重一大”集體決策制度執行辦法》同時廢止。

12附件

附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

附件1：XX分公司“三重一大”決策事項清單

附件2：“三重一大”事項決策情況記錄表

填表說明：

1.“事項類別”填寫重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作中的一項；

2.“決策形式”填寫黨委會、經理辦公會等；

3.“決策議題”填寫“三重一大”事項的具體內容；

4.“決策內容”填寫決策過程中個人發表意見的情況，投票表決等情況；

5.“決策結果”填寫集體討論后的意見。

6.此表由綜合辦公司填寫后存檔備查。

第五篇: 三重一大決策程序方面存在問題清單

公司“重大事項決策”程序及流程圖

公司“重大項目安排”程序及流程圖

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公司“重大人事任免”程序及流程圖

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公司“大額資金使用”程序及流程圖

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