目

　 錄 第一篇

　崗位職責及部門職能 2

　領導職責：

　............................................................. 1 2.1

　 董事長職責：

　.............................................................................................................. 1 2.2

　 總經理職責：

　.............................................................................................................. 1 2.3

　 副總經理職責：

　.......................................................................................................... 2 2.4

　 部門部長職責：

　.......................................................................................................... 2 2.5

　 部門副部長、部長助理、部門主管職責：

　............................................................ 2 3

　部門職能：

　............................................................. 2 3.1

　 工程部職能

　.................................................................................................................. 2 3.2

　 工程服務部職能

　.......................................................................................................... 3 3.3

　 工程安全部職責

　.......................................................................................................... 5

　第二篇

　部門管理制度 工程部管理制度 1

　 總

　則 ................................................................ 7 2

　 工程部職能 ............................................................ 7 3

　 工程管理組織架構 ...................................................... 8 3.1 集團層級工程管理機構 .............................................. 8 3.2 工程部組織架構 .................................................... 8 4

　 工程部崗位職責 ........................................................ 8 4.1 工程部總經理崗位職責 .............................................. 8 4.3 工程施工經理崗位職責 ............................................. 10 4.4 工程安全部工作職責 ............................................... 10 4.5 工程質量技術部職責 ............................................... 11 4.6 工程采購部職責 ................................................... 11 4.7 工程財務部職責 ................................................... 12 4.9 工程物流部職責 ................................................... 13 4.10 工程部駐總部工作協調職責 ........................................ 13 5

　 工程現場管理制度 ..................................................... 14 工程安全部管理制度

　崗位職責及部門職能 2

　1

　 安全經理崗位職責 ..................................................... 26 2

　 安全員崗位職責 ....................................................... 27 3

　 各分部、分項工程的安全施工管理 ....................................... 27 4

　 文明施工和環境保護管理 ............................................... 29 5

　“四口”、“五臨邊”的防護 ............................................ 30 6

　 機械設備管理 ......................................................... 30 7

　 安全文件檔案的管理 ................................................... 31 8

　 加強相關安全管理 ..................................................... 31 9

　 違規的處理辦法 ....................................................... 31

　2

　領導職責：

　2.1

　 董事長職責：

　2.1.1

　 主持召開董事會議，并負責董事會決議的貫徹落實。

　2.1.2

　 組織討論和決定公司的發展規劃、經營方針和投資方案。

　2.1.3

　 組織討論和決定公司的年度經營目標和利潤指標。

　2.1.4

　 組織討論和制訂年度財務收支預算與年度利潤分配方案，并定期審閱公司的財務報表和其它重要報表，全盤控制全公司系統的財務狀況。

　2.1.5

　 組織討論通過公司章程的修改。

　2.1.6

　 提名公司總經理和其他高級管理人員的聘用和解職，并報董事會批準和備案。

　2.1.7

　 決定公司內高層管理人員的薪酬、待遇和支付方式并報董事會備案。

　2.1.8

　 簽署批準各級管理人員和一般干部的調整。

　2.1.9

　 簽署對外上報、印發的各種重要報表、文件、資料。

　2.1.10

　處理其它由董事會授權的重大事項。

　2.2

　 總經理職責：

　2.2.1

　 執行董事長交辦的各項任務。

　2.2.2

　 主持公司全面生產經營管理工作。

　2.2.3

　 組織指揮公司的日常經營管理工作，在董事長授予的權限內，代表公司簽署有關協議、合同、合約和處理相關事宜。提名和建議總經理助理、各職能部門和下屬各公司經理以及其他高級職員的任免、薪酬、獎懲。建立健全公司統一、高效的組織體系和工作體系。

　2.2.4

　 組織實施公司年度經營計劃和投資方案。

　2.2.5

　 組織擬訂公司內部管理機構設置方案，以及公司基本管理制度。

　2.2.6

　 組織實施董事長批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配、使用方案，并健全財務管理制度，嚴格財務紀律，做好增收節支和開源節流工作，保證現有資產的保值和增值。

　2.2.7

　 審查和修訂年度計劃內的經營、投資、改造、基建工程和流動資金貸款、使用、擔保的可行性報告，并報董事長批準。

　2.2.8

　 抓好公司的生產、安全工作，協調各分公司搞好生產經營。

　2.2.9

　 做好員工的思想政治工作，加強企業文化建設，搞好社會公共關系，樹立公司良好的社會形象。建立一支作風優良、紀律嚴明、訓練有素的員工隊伍，充分發揮員工的積極性和創造性。

　崗位職責及部門職能 2

　2.2.10

　完成董事長交辦的其它各項工作任務。

　2.3

　 副總經理職責：

　2.3.1

　 參與公司戰略方向的討論工作，并組織制定和修改工程計劃。

　2.3.2

　 負責處理工程開發過程中所有的工程技術類問題。

　2.3.3

　 監督實施工程的管理、開發、質量保證等全過程，確保工程的成本、進度和質量目標，完成工程任務。

　2.3.4

　 負責工程的管理，協調與工程相關的各部門之間的關系。

　2.3.5

　 定期舉行工程評估會議，并有權對直接下屬部門或員工進行評估。

　2.3.6

　 負責為工程提供足夠的設備、有效的工具。

　2.3.7

　 保障并組織各工程安全文明生產。

　2.3.8

　 參與EPC合同評審會簽工作。

　2.3.9

　 在總經理的領導下制定有效的工程決策。

　2.3.10

　負責各工程部現場文明施工，安全工作管理。

　2.3.11

　負責工程最終調試工作及售后服務。

　2.3.12

　完成總經理交辦的其它工作任務。

　2.4

　 部門部長職責：

　2.4.1

　 領導、主持部門全面工作。

　2.4.2

　 負責傳達上級指示，組織、布置安排日常工作。

　2.4.3

　 負責制訂本部門工作目標及各項工作計劃。

　2.4.4

　 負責制訂部門員工的崗位職責。

　2.4.5

　 負責向上級報告真實情況，及時對下級的爭議作出裁決。

　2.4.6

　 負責對下級工作作出評價并督促落實各項工作。

　2.4.7

　 關心下屬工作、生活情況，并做好下屬的思想工作。

　2.4.8

　 完成領導交辦的其它工作任務。

　2.5

　 部門副部長、部長助理、部門主管職責：

　2.5.1

　 協助部長或副部長分管具體業務工作。

　2.5.2

　 在部長的授權下完成指定的工作。

　3

　部門職能：

　3.1

　 工程部職能 3.1.1

　 受公司安排，對分管工程的實施進行組織、協調與管理工作。

　3.1.2

　 受公司委托，管理工程經理、施工經理、工程技術工程師等，并在工程實施過程中，指導、監督工程經理、施工經理的工作。

　3.1.3

　 協助公司建立分管工程部組織架構，配置工程管理人員，組織員工進行考核和培訓，提高員工素質和業務能力。

　3.1.4

　 審核工程的有關文件，包括：工程開工報告、工程實施計劃、考核驗收計劃、工程竣工及總結報告等文件。

　3.1.5

　 受公司的指派，協助業務發展部參加投標活動，配合業務發展部參與編制報價書、合同談判等事宜。

　3.1.6

　 負責做好工程發包前的工作量預算、提供相關的技術文件，以及后期的結算核對工作。

　3.1.7

　 制訂分管工程具體工作的作業流程，保證各項工作有序對接。

　3.1.8

　 在分管工程實施過程中，檢查分管工程實施計劃的執行情況，掌控工程進度、成本、質量。

　3.1.9

　 負責對工程現場施工的大型機具設備、維修備件等進行接收、保管及發放調度并實施有效的控制管理。

　3.1.10

　負責合理調配各工程的安裝施工機具和大型裝備，充分利用公司的資源，減少不必要的開支。

　3.1.11

　負責設備倉庫籌建規劃，包括設備倉庫硬件、軟件的配備，負責各專業機具維護保養工作的技術指導。

　3.1.12

　負責分管工程風險管理、文件管理等，并在工程結束后將工程資料交公司檔案室存檔。

　3.1.13

　總結工程管理經驗，積累工程管理有關數據和資料，管理和改進工程總承包管理體系文件。

　3.1.14

　完成領導交辦的其它工作任務。

　3.2

　 工程服務部職能 3.2.1

　 負責公司所有工程的現場調試、生產、培訓等售后服務工作。

　3.2.2

　 負責公司裝備的現場指導、調試及售后服務工作。

　3.2.3

　 加強現場的安全工作，提高個人安全意識，預防為主。

　3.2.4

　 負責現場產品服務后的質量反饋以及同公司其他部門交流調試經驗，對設備的缺陷加以改進。

　3.2.5

　 負責編制雇主員工的培訓大綱和培訓計劃，做好雇主的培訓工作。

　3.2.6

　 負責配合各工程部做好工程的技術支持工作。

　3.2.7

　 服務于公司其他部門的工作需要，做好雇主的服務工作。

　3.2.8

　 配合裝備研發部及工程設計部收集先進產品的技術資料，消化吸收以鞏固

　崗位職責及部門職能 4

　公司技術核心力。

　3.2.9

　 認真完成設備的廠家培訓及后期學習，保證部門員工在工程上能獨立完成設備的調試和操作。提升員工自身的專業知識面，盡快熟悉現場工作流程。

　3.2.10

　負責組織部門員工熟悉了解并執行有關工程服務的合同。根據合同要求組織培訓服務，如編制培訓計劃，并對培訓結果是否合格進行檢查。

　3.2.11

　配合工程部做好設備安裝后至交付前期間的保管，包括隨機資料及備品備件。協助工程部同雇主做好交接工作各項文件手續。

　3.2.12

　組織工程服務的人員參加工藝設計、工程設計方案的研究，提出操作方面的意見和要求，提前做好預案。

　3.2.13

　協調工程生產中各崗位的工作關系，配合現場調試經理做好生產工作,與業主代表共同審查和簽署試車及考核情況報告，以明確建設工程的性能，保證指標等達到合同要求的情況。

　3.2.14

　負責配合做好各工程部工程上所需的各種測試試驗工作（如機械、電氣等設備的校驗和測試等）。

　3.2.15

　配合工程部、業務發展部與業主搞好關系，調試維護好公司的各類設備，做好公司產品的宣傳。

　3.2.16

　負責工程調試資料的收集整理工作。總結工程調試中的經驗，積累相關數據和資料，改進技術和提升工作層次，配合業務發展部針對調試工程進行市場開拓。

　3.2.17

　根據公司各部門的需求，對每個工程進行定員定崗專員負責服務工作，配合工程部進行工程前期的技術支持與交流。

　3.2.18

　根據工程需求配合工程部參與設備采購的技術議標工作。配合工程部對工程前期的國內相關的催繳發運等聯絡工作。

　3.2.19

　負責收集各工程現場服務前期的資料，與各設備廠家技術人員聯絡，對我方及工程現場人員培訓事宜。

　3.2.20

　負責各工程調試服務工作開展前的人員、材料、機具的準備工作。

　3.2.21

　組織本部門人員做好各相關工程設備資料內容的吸收學習。

　3.2.22

　實時跟蹤各開展中工程現場的施工安裝進度情況及現場存在的問題，以便做好調試服務前期的準備工作。

　3.2.23

　負責向采購部反饋現場設備質量及使用情況，提出設備廠家選擇建議。

　3.2.24

　負責向設計部、裝備研發部等部門反饋現場設備、工藝、電氣等技改和優化方案。

　3.2.25

　負責現場設備安裝缺陷及事故隱患排查并跟蹤安裝單位缺陷整改過程。

　3.2.26

　做好調試記錄，整理好資料，積累經驗，使調試規范化、體系化。

　3.2.27

　配合公司相關部門做好服務工作。

　3.3

　 工程安全部職責 3.3.1

　 認真貫徹黨和國家、上級機關、企業有關安全生產的方針、政策、法令、法規和條令、條規。在總經理、分管副總的領導下行使安全工作職責，對全公司的安全生產和消防工作負責。

　3.3.2

　 建立健全安全管理網絡，負責對基層車間、工程的安全生產的考核工作。

　3.3.3

　 整章建制，擬定、修訂各種安全管理制度和安全操作規程，組織開展月度安全會議，開展各項安全活動。

　3.3.4

　 負責要害、重點部位的安全工作和危險作業的審批和氣體測爆工作，掌握要害部位工作人員的思想、工作表現情況，落實防范措施。

　3.3.5

　 對公司內部發生治安事件、刑事案件除上報公安機關外，積極組織偵破確保內部安定。

　3.3.6

　 組織對塵、毒、高溫、噪音及其他物理性危害作業崗位的檢測。組織研究并督促檢查防塵、防毒、防物理性危機措施的實施。

　3.3.7

　 組織安全生產檢查，對檢查出的事故隱患和塵毒危害問題，有權下達指令，并限期整改，督促實施。在生產中遇有重大險情時，有權下達停止作業的通知，并立即上報。

　3.3.8

　 負責做好全公司各類人員的安全教育工作，組織做好新進員工崗前三級安全教育培訓和特殊工種人員的安全技術教育，建立健全安全教育臺帳。

　3.3.9

　 組織推廣安全目標管理、安全系統工程、標準化作業等現代安全管理方法和先進的職業安全技術和措施，不斷改善勞動條件，預測預防事故的發生，參加各種生產會議，提出職業安全方面的建議與要求。

　3.3.10

　公司內發生一般火災，組織公司義務消防隊撲救，發生重大火災立即向市消防部門報警，公司內部組織人員撲救火災同時搶救人和物，把損失降到最低限度。

　3.3.11

　參加新建、改建、擴建以及大、中、小工程的初步設計、方案審查和竣工驗收。

　3.3.12

　負責編制并組織中、長期安全生產規劃，年、季、月安全工作計劃的實施。

　3.3.13

　負責全公司的安全設備、消防器材的添置和使用安排。

　3.3.14

　負責氧氣丙烷站、壓力容器的安全監督、監測工作。

　崗位職責及部門職能 6

　3.3.15

　參加重傷、傷亡事故的現場勘查、調查、分析與處理。

　3.3.16

　對工傷事故進行統計、分析、報告并建立數據檔案。

　3.3.17

　對治安事件、刑事案件、偷竊案件、火災事故等進行統計建檔。

　3.3.18

　督促檢查勞動防護用品的質量和發放使用情況。

　工程部管理制度

　 工程部管理制度 1

　 總

　則 1.1 目的 貫徹公司經營管理理念及工程管理方針，理順工程部工程管理基本職能，優化工程管理過程，健全工程管理體系。

　1.2 適用范圍 本制度適用于恒遠國際工程集團有限公司工程部下屬各分部，海外工程可按所在地區的特點，在執行本《制度》時適當修改。

　1.3 相關文件 1.3.1

　《工程管理規范》（集團標準 2005 年）； 1.3.2

　 恒遠國際工程集團有限公司《內控手冊》（2009 年）； 1.3.3

　《建設工程管理規范》（GB/T50326-2006）； 1.3.4

　《建筑工程總承包管理規范》（GB/T50358-2005）； 1.3.5

　《質量管理體系要求》（GB/T19001：2000）； 1.3.6

　《環境管理體系規范及使用指南》（GB/T24001：1996）； 1.3.7

　《職業健康安全管理體系規范》（GB/T28001：2001）； 1.3.8

　 安全管理、工程質量管理、環保管理等規定； 1.3.9

　 質量體系、安全及職業健康管理體系、環境管理體系文件。

　2

　 工程部職能 2.1 受公司安排，對分管工程的實施進行組織、協調與管理工作。

　2.2 受公司委托，管理工程經理、施工經理、工程技術工程師等，并在工程實施過程中，指導、監督工程經理、施工經理的工作。

　2.3 協助公司建立分管工程部組織架構，配置工程管理人員，組織員工進行考核和培訓，提高員工素質和業務能力。

　2.4 審核工程的有關文件，包括：工程開工報告、工程實施計劃、考核驗收計劃、工程竣工及總結報告等文件。

　2.5 受公司的指派，協助業務發展部參加投標活動，配合業務發展部參與編制報價書、合同談判等事宜。

　2.6 負責做好工程發包前的工作量預算、提供相關的技術文件，以及后期的結算核對工作。

　2.7 制訂分管工程具體工作的作業流程，保證各項工作有序對接。

　2.8 在分管工程實施過程中，檢查實施計劃的執行情況，掌控工程進度、成本、質

　工程部管理制度 8

　量。

　2.9 負責對工程現場施工的大型機具設備、維修備件等進行接收、保管及發放調度，并實施有效的控制管理。

　2.10 負責合理調配各工程的安裝施工機具和大型裝備，充分利用公司的資源，減少不必要的開支。

　2.11 負責設備倉庫籌建規劃，包括設備倉庫硬件、軟件的配備，負責各專業機具維護保養工作的技術指導。

　2.12 負責分管工程風險管理、文件管理等，并在工程結束后將工程資料交公司檔案室存檔。

　2.13 總結工程管理經驗，積累有關數據和資料，管理和改進工程總承包管理體系文件。

　2.14 完成領導交辦的其它工作任務。

　3

　 工程管理組織架構 3.1 集團層級工程管理機構 3.1.1 工程部管理委員會：由工程副總經理牽頭組建跨部門、委員會式的非常設工程管理機構，以協調綜合性工程管理職能，確定并貫徹集團工程管理方針與目標； 3.1.2 工程管理資源支持性部門：包括工程設計、材料采購、工程造價、成本管理、分包管理、人力資源、檢驗與試驗、倉儲運輸、后勤保障、行政事務等職能部門。

　3.2 工程部組織架構 3.2.1 工程部：根據集團戰略發展規劃，設置 8 個工程分部平級單位，各自負責分管工程的管理工作，組織計劃、協調、檢查、考核、指導等日常工作，并接受工程部管理委員會的領導； 3.2.2 工程部分管工程部：工程中標后，集團根據工程規模、工程特點、投標策劃、合同要求，進行工程策劃并指派所屬工程分部，集團協助工程分部組建工程部；

　3.2.3 工程施工隊：依據“集中分包管理”的原則，按照“精細化分包”、“小切塊分包”的思路，為工程部組織現場施工作業隊，也可按照直營施工隊的方式組建專業性作業隊或綜合性作業隊，無論是綜合性或專業性的作業隊或分包單位，都應該保持集團集中管理、建制齊全、管理規范、人員穩定、信譽良好、實力充分、服從指揮。

　4

　 工程部崗位職責 4.1 工程部總經理崗位職責 4.1.1 受集團工程副總經理領導，負責集團公司工程實施的組織、協調與管理工作，對分管的工程負全面的領導責任；

　工程部管理制度

　 4.1.2 管理工程經理、施工經理、商務經理、工程技術工程師等，并在工程實施過程中，指導、監督工程經理、施工經理的工作； 4.1.3 負責審核工程的有關文件，包括：工程開工報告、工程實施計劃、考核驗收計劃、工程竣工及總結報告等文件； 4.1.4 制定各工程具體工作的作業流程，保證各項工作的有序對接，協調各工程與集團相關部門或相關外單位的工作； 4.1.5 在工程實施過程中，檢查和控制工程安全、質量、進度、成本等各方面的情況，使之符合集團公司的目標要求； 4.1.6 負責工程管理技術的開發與提高，參與制定工程的績效考核、獎懲制度或激勵機制； 4.1.7 工程管理的基礎工作：風險管理、文件管理等，在工程后期監督工程進行結算及將工程資料整理后交公司檔案室存檔； 4.1.8 參與工程的合同審查工作； 4.1.9 組織并參與工程分包的發包工作，協助組織編寫工程分包、工程施工要求等管理文件； 4.1.10 負責分管工程的人員與裝備的調配等管理工作，并組織員工進行考核和培訓，提高員工素質和自主能力； 4.1.11 完成集團領導交辦的其它工作任務。

　4.2 工程經理崗位職責 4.2.1 工程經理是工程上的負責人，受分屬工程部總經理領導，全面負責承接工程的實施、協調和管理工作，承擔工程的安全、質量與進度責任； 4.2.2 協調處理好工程與當地政府（或單位）的關系，協調處理好甲方駐現場單位（或個人）的關系，保證工程順利進行； 4.2.3 管理協調各工種，各施工單位的交叉施工，科學組織施工、合理安排勞務，以實現工程安全、質量、利潤和工期指標； 4.2.4 對工程材料和設備的計劃、采購、供應與使用進行審查與管理，要綜合考慮控制工程成本，并受集團公司稽核部門的現場監督； 4.2.5 受集團工程部領導，組建工程各部門人員，明確崗位職責、權利和義務，管理并協調工程所設各職能部門之間的工作； 4.2.6 負責編寫工程的各項管理制度文件，如：文件資料管理、行政后勤管理、物資管理（材料管理）、設備管理、工程現場工程車輛管理和安全施工管理等，并報集團工程部審查；

　工程部管理制度 10

　4.2.7 負責審查工程執行進度及定期修訂總進度計劃，并報備集團工程部； 4.2.8 負責落實工程各項請款工作的進度，并于工程結束時完成所有的結算工作； 4.2.9 制定施工組織設計及施工計劃的主體方案并組織人員編寫，報集團工程部審核； 4.2.10 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.3 工程施工經理崗位職責 4.3.1 協助工程經理貫徹實施工程全面管理計劃的落實與實施，對所管轄的專項工程負直接領導責任； 4.3.2 合理組織和調度生產要素，實施日常工作中的組織、計劃、指揮、協調、控制、激勵的具體職責，保證工程實施的質量、安全、工期和效益要求； 4.3.3 組織階段、竣工驗收及工程總結與結算，協助監理單位和公司各級部門對工程的檢查和監督； 4.3.4 貫徹執行有關職業安全健康的法律法規、安全規程，領導施工現場安全生產工作并進行監督檢查；

　4.3.5 組織對工程危險源的識別、風險評價和風險控制策劃的工作，領導專項工程施工現場的工、料、機管理，確保施工生產全過程處于受控狀態； 4.3.6 負責專項工程職業安全健康管理方案、職業安全健康應急計劃和防范措施的編制，并監督貫徹落實；

　4.3.7 對所管轄工程職業安全健康出現的事故、事件進行處置，制定職業安全健康不合格項的糾正、預防措施； 4.3.8 編制月度生產計劃，對專項工程分承包方進行管理； 4.3.9 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.4 工程安全部工作職責 4.4.1 貫徹執行安全法規、條例、標準、規定。按照《安全操作規程》對工程全過程檢查與監督； 4.4.2 做好安全生產的培訓、宣傳教育和管理工作； 4.4.3 經常深入現場，掌握安全生產情況，調查研究生產中的不安全問題，提出改進意見和措施； 4.4.4 組織安全活動和定期安全檢查； 4.4.5 參加編制安全技術措施，并對貫徹執行情況進行監督檢查； 4.4.6 與有關部門共同做好新工人、特殊工人的安全技術訓練、考核、發證工作；

　4.4.7 協助調查、分析、處理工傷事故，進行工傷事故統計、分析和報告，提出改

　工程部管理制度

　 進意見，并報上級主管部門備案； 4.4.8 制止違章指揮和違章作業，遇到嚴重險情，有權暫停（生產）并報告領導處理； 4.4.9 對違反安全規定和有關安全技術法規的行為，給予教育勸阻無效時，有權越級上告； 4.4.10 負責場區內作業人員、機械設備、臨時設施、衛生、消防、保衛等防護設施和防護用品的檢查，填寫《安全檢查隱患整改記錄本》，及時作出處理方案糾正不安全行為和不安全隱患。

　4.4.11 工程安全部之各項獎罰記錄、會議紀要發回公司總部，接受安全績效考核。

　4.5 工程質量技術部職責 4.5.1 管理各種技術文件和資料，對由技術差錯引起的質量事故負責； 4.5.2 組織施工組織設計的編制和改編； 4.5.3 實施技術狀態管理，對技術狀態更改的設計依據，對執行結果負責； 4.5.4 對設計圖紙、施工操作工序、安裝過程等進行審核、監督及質量控制；

　4.5.5 組織設計技術的推廣和應用，并應用統計技術，保證工序控制質量，并對關鍵工序進行技術指導； 4.5.6 參加并指導 QC 小組活動，并做好成功質量的收集和匯總； 4.5.7 控制有關質量的原始紀錄、單價、臺帳、憑證等資料； 4.5.8 對施工工程中遇到的技術問題負責，并立即向上級技術管理部門匯報； 4.5.9 收集和整理施工管理資料和施工技術質量資料； 4.5.10 負責施工過程中所有的技術驗收與記錄工作，并做好資料的整理與存檔； 4.5.11 統計整理工作量，協助總部結算工作； 4.5.12 完成上級交辦的其它工作任務。

　4.6 工程采購部職責 4.6.1 工程采購部由集團采購部指派人員組建，接受工程部與集團采購部雙重管理，需定期整理采購報告向總部采購部匯報； 4.6.2 負責組織工程部需在現場進行采購的所有物料，范圍包括：主材、輔材、辦公設備、后勤物資等采購，以及工程上需外協的加工件及物資運輸等的價格議定；

　4.6.3 嚴格控制采購成本，切實有效地控制采購質量及供貨進度；

　4.6.4 建立健全供應商檔案，維護優秀供應商權益，抵制不合理采購行為；

　4.6.5 嚴格執行詢價、比價、議價采購作業程序；

　4.6.6 嚴格執行采購管理程序，并服從稽核部派員監督采購的行為；

　工程部管理制度 12

　4.6.7 大宗采購必須經過分管工程經理、工程部總經理審核及匯報集團采購部審批；

　4.6.8 會同物料部門對廢舊報廢機具及邊角廢料進行處理工作； 4.6.9 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.7 工程財務部職責 4.7.1 工程財務部由集團財務部指派人員組建，接受工程部與集團財務部雙重管理，需定期整理財務報告向總部財務部匯報，負責工程財務管理工作； 4.7.2 負責執行、解釋集團制定的財務管理制度；

　4.7.3 負責工程生產成本、績效考核的核算以及管理工作；

　4.7.4 負責現金、銀行款項及其它貨幣資金的管理工作；

　4.7.5 負責財務憑證、賬簿、檔案、財務印章的管理工作；

　4.7.6 負責檢查倉庫臺賬，并定期盤點； 4.7.7 負責外聯稅務事務處理、稅務關系維護以及稅務法規研究工作；

　4.7.8 根據領導要求，負責擬報財務報表、財務預算、決算；

　4.7.9 負責應收、應付賬款催辦，辦理往來收付款項；

　4.7.10 負責稅務執照年審等與財務相關的工作；

　4.7.11 負責對工程所有固定資產協助盤存、核對工作；

　4.7.12 對大額費用的支出，及時匯報董事長；

　4.7.13 會同物料部門對廢舊報廢機具及邊角廢料進行處理工作； 4.7.14 參與后勤物資采購工作； 4.7.15 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.8 工程物料部職責 4.8.1 負責原輔材料、包裝材料、備品備件等入庫（清點、過磅）、儲存、發放等管理工作；

　4.8.2 負責查點物料的庫存情況，并對接近最低限量的物料及時報計劃至相關部門購進，確保不能造成斷貨；

　4.8.3 負責物料庫存統計工作，要求賬冊清晰完整、數據準確及時，并每月與財務部進行核對； 4.8.4 負責倉庫物資的防火、防盜等安全工作，并要求做到對危險品庫夏季巡查每日不低于 2 次，冬季巡查每日不低于 1 次，發現安全隱患及時上報；

　4.8.5 負責對采購回公司的物資數量進行驗收，并以物料部門驗收的數量為準；

　4.8.6 負責在入庫時對正常使用的物資價格有異議的，及時反饋稽核部門；

　4.8.7 負責對物資進行定期核查，對因工作不到位而導致物資數量不符的情況給予

　工程部管理制度

　 責任人處罰； 4.8.8 負責對工程機具、材料的分配協調，并對現場利用的情況進行監督統計，為工程經理（施工經理）做決策提供參考； 4.8.9 負責廢舊機具的報廢處理及現場邊角廢料的回收整理，并會同財務、采購及稽核部門進行外賣處理； 4.8.10 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.9 工程物流部職責 4.9.1 負責工程與集團物流部的物流運作和對接工作；

　4.9.2 負責工程所需的機具、設備箱單的編制及打包方案的優化（含公司及外協單位）；

　4.9.3 負責按合同要求合理安排發貨工作，對不合理的包裝聯系相關部門進行整改；

　4.9.4 負責工程的商檢、集港、報（清關）、海上運輸、保險、認證，以及信用證物流交單等工作；

　4.9.5 負責配合財務部對申報數據進行核對、信息提交等工作，并建立進、出口貨物臺賬；

　4.9.6 負責工程物流車輛的調度工作，協助車輛維修負責人進行車輛維修工作；

　4.9.7 負責貨物運輸管理工作，科學地編排運輸方案，選擇最優路線的運輸方式；

　4.9.8 協助采購部門與第三方物流公司的商談，并保持與第三方物流公司良好的合作關系；

　4.9.9 在處理與運輸公司的關系中，杜絕在合作過程中有目的性的導向，在良性競爭基礎上產生合格的運輸公司； 4.9.10 完成領導交辦的其它工作任務。

　4.10 工程部駐總部工作協調職責 4.10.1 由工程部總經理組建，負責工程實施過程中與總部相關部門、業主、設計單位、設備供應廠家及外協（外包）單位的聯系協調工作； 4.10.2 協助工程部總經理審核工程的有關文件，包括：工程開工報告、工程實施計劃、考核驗收計劃、工程竣工及總結報告等文件；

　4.10.3 協助工程部總經理做好工程開工前的工作量預算、提供相關的技術文件，以及后期的結算核對工作；

　4.10.4 統一和規范各項工程作業文件，制訂各工程具體工作的作業流程，保證各項工作的有序對接；

　4.10.5 在工程實施過程中，協助工程部總經理檢查和控制工程安全、質量、進度、

　工程部管理制度 14

　成本等各方面的情況，使之符合集團公司的目標要求； 4.10.6 負責對各工程的人員、機具和裝備進行統計并比較分析得出工程的成本組成，便于工程的績效考核、獎懲制度或激勵機制的執行；

　4.10.7 協助工程部總經理監督工程結算及工程資料整理工作；

　4.10.8 負責工程人員招收登記、勞務出國（返程）辦理及保險等相關工作；

　4.10.9 完成領導交辦的其它工作任務。

　5

　 工程現場管理制度 5.1 工程組織結構 根據規模設立：工程部（工程經理、工程副經理、施工經理、施工副經理等）、財務部、采購部、生產技術部（含技術員、施工員、資料員、翻譯員）、安全部、物料部等（財務、采購人員由總部決定）。

　5.2 組織原則 5.2.1 工程部由工程經理主持工程日常工作，履行工程部職責，接受所屬工程部領導及公司上級領導和公司相關領導的業務管理、指導和監督。

　5.2.2 工程部編制人員服從公司所屬工程部總經理的管理。

　5.2.3 工程部必須樹立全局觀念，各專業工長必須責任明確，協調配合，堅持執行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。

　5.2.4 工程部管理人員編制統一由公司安排，根據工程需要增加人員報請工程部，并由集團工程副總負責調配。

　5.3 工程人員招工制度 5.3.1 建立健全公司黑名單制度。對于在國外表現不好、特別是在背后出謀劃策、對抗公司和帶頭、挑頭鬧事的人員將被錄入公司黑名單，同時采取必要措施，包括及時遣送回國，并由 ERP 專員具體承辦，將黑名單進行匯總，會同稽核部、人力資源部將黑名單輸入到公司 ERP 系統，嚴防黑名單人員再次進入公司。

　5.3.2 完善勞務人員信息檔案。除正常錄入的勞務人員信息外，其他信息，如：用工合同、護照、簽證、健康體檢表、工傷保險、介紹人、緊急聯系人聯系電話等也應整理在檔。由 ERP 專員具體承辦并錄入 ERP 系統。

　5.3.3 建立健全勞務合同。所有勞務人員必須在國內簽訂書面用工合同，嚴禁不簽訂用工合同赴國外工程。此第一責任人為各工程部總經理。

　5.3.4 強化各工程部在公司上班人員管理。各工程部在公司上班人員必須遵守公司的各項管理規章制度，任何人不得凌駕于制度之上。

　5.3.5 公司嚴禁已進入公司黑名單人員再次進入公司，一經發現，給予工程部總經

　工程部管理制度

　 理 5 萬元以上罰款，給予項目經理 3 萬元以上罰款，給予直接經辦人員 5000 元以上罰款。

　5.3.6 各工程部要嚴格招人程序，對體檢不合格或有身體缺陷人員嚴禁錄用，一經發現，追究工程部總經理、項目經理和直接經辦人的責任，并視情節予以罰款。

　5.3.7 稽核部要嚴格對各工程部用工情況進行稽核，及時發現不規范的用工問題，并配合各工程部予以整改。人力資源部應主動配合各工程部總經理做好各工程部人員的內部調配等工作。

　5.4 工程現場考勤制度 5.4.1 工程現場全體工作人員必須每天準時出勤并簽到（含分包商）。工程開工后，除法定上班時間外，具體工作時間，由工程部總經理在集團公司規定的情況下，根據工作需要進行安排。

　5.4.2 現場工作人員外出執行任務需要向工程經理或副經理請示，填寫《外出任務單》，獲準后方可外出，并保持通訊正常。

　5.4.3 工程經理外出須向分管工程部總經理匯報。

　5.4.4 病假需出示《病假證明書》。

　5.4.5 員工休假及事假要向工程副經理申請，填寫《請假單》，經由工程經理批準。工程經理休假由工程部總經理批準，甲方有要求的同時需申報甲方批準，獲批后方可休息，并送工程部、執行備案工作。

　5.4.6 因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。各工程加班人員要如實上報有效加班時間，不得謊報，工程各單位負責人和考勤員要認真負責，對加班的員工進行監督，經查實謊報加班時間的員工將扣除已經累計的加班時間并重罰，同時相關單位負責人也一并給予處罰。

　5.4.7 工程部總經理在工程現場時，實行不扣不補的休假方式，未經批準超假按無出勤處理。工程部除工程部總經理、工程經理及副經理以外的其他管理人員請假，按本人日平均工資扣除。

　5.4.8 任何員工無故曠工三次或連續三天未上班（無請假單）者除名。

　5.4.9 工程人員考勤及休假情況由副經理掌握，所屬工程部總經理審核，每月月底上報總公司工程副總經理、財務、稽核。

　5.5 工程現場例會制度 5.5.1 自工程開工之日起至竣工之日止，堅持每月舉行一次各部門討論會。

　5.5.2 每周各班組間協調問題提交例會解決。例會中及時傳達有關作業要求及最新工程動態。

　工程部管理制度 16

　5.5.3 每周工程部召開一次管理人員會議，例會由相關工程經理召集，施工員、班長及施工班組負責人參加。資料員記錄歸檔。工程經理可根據具體問題擴大參加例會人員范圍。

　5.5.4 施工中發現的問題必須提交例會討論，報分管工程部總經理及集團工程副總批準。例會中解決生產問題，協調工作，安排下周工作計劃，由工程經理主持并向工程部總經理及公司上報工程周報。

　5.5.5 各生產部門間的協調問題、甲乙雙方的協調問題提交周例會解決。例會傳達公司最新工程動態、最新公司文件及精神。

　5.5.6 每月底前工程部召開一次工程例會，總結工程人員的工作情況，解決存在的問題，檢查制度執行情況，通報本月生產進度及質量，提出下月工作計劃，會議由工程經理主持，公司有關領導根據工作情況自行決定是否參加。

　5.5.7 施工班組班前會、技術交底、安全教育等各種臨時會議由工程部根據施工規范和要求進行安排，由施工員做好技術交底記錄后交班組確認。

　5.6 工程部備用金的使用及管理 5.6.1 工程部可經審批程序審批后，根據工程規模大小借支一定數量的備用金，由工程部出納（或兼任出納）保管。

　5.6.2 工程部因公需要使用備用金可由當事人填寫借款單，經工程部總經理、集團工程副總批準后向工程部出納借支，費用審批按審批程序簽字后向出納報賬。

　5.6.3 工程出納根據備用金使用情況，持現場審批單證報公司，按公司審批程序審批后向公司財務報回備用金額。

　5.6.4 工程部一切資金使用開支的票據，必須有經手人和證明人簽字，由工程經理、工程部總經理、集團工程副總審批后報公司財務，按公司審批程序報賬。

　 5.6.5 費用執行標準 5.6.5.1 工程部如因工作需要發生的招待費用，按公司規定標準執行。

　5.6.5.2 工程部管理人員電話費報銷按公司規定標準執行。

　5.7 施工現場質量管理制度 5.7.1 工程經理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術質量交底。

　5.7.2 施工員必須牢固掌握構成的工藝流程及施工技術質量要求。

　5.7.3 認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設計。針對不同工程特點，制定相應的施工方案，并組織進行技術革新，從而保證施工技術的可行性及先進性。

　5.7.4 施工技術的準備，在熟悉施工圖紙的基礎上，對圖紙中的問題進行匯總，結

　工程部管理制度

　 合本公司的施工特點，提出具體的修正方案，報甲方及設計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到最大限度的解決。

　5.7.5 對原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。

　5.7.6 保證技術工人的相對穩定。對技術特別過硬的技術工人實行獎勵，同時淘汰技術不合格的員工。

　5.7.7 施工工藝是決定工程質量好壞的關鍵，有的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太熟悉的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業指導書，并下發各施工員，施工員在現場指導生產時則以此為依據對工人進行書面交底，并由班組長簽字接受。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術要點、質量要求及檢查方法、常見問題及預防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執行工藝要求。

　5.8 加強專項檢查、及時解決問題 5.8.1 開展自檢、互檢活動，培養操作人員的質量意識。各工序完成后由班組長組織本班組人員，對本工序進行自檢、互檢，自檢的依據及方法嚴格執行技術交底，在自檢中發現的問題由班組自行處理并填寫自檢記錄，班組自檢記錄填寫完善，自檢出的問題確實修正后方可由施工人員進行驗收。

　5.8.2 認真開展工序交接活動。上一道工序完成后，在進行下一道工序施工前，由施工員組織上、下工序施工班組長進行交接檢驗，由下道工序班組長檢查上道工序質量，對影響本道工序的質量問題提出意見，并填寫交接檢驗記錄，施工員督促上道工序人員進行修正后，下道工序人員方可進行施工。從根本上杜絕不合格品的存在。

　5.8.3 專職檢查、分清責任。在班組自檢的基礎上，施工員要對各班組長的各道工序進行檢查，從嚴要求，對不合格的要立即處理，在檢查時必須分清產生不合格的原因，是由于工人操作引起，還是由于施工材料或方法不當引起的不合格。查清原因后，對于反復發生的問題要制定整改措施及相應的預防措施，防止同類問題再次發生。對于工人操作引起的不合格，要視情況嚴重程度對工人采取處罰措施，并及時向操作人員講明處罰的理由。

　5.8.4 定期抽查，總結提高。定期對各工段的施工質量情況進行檢查，對發現的問題定期集中分類，定期召開質量分析會，組織施工管理人員對各類問題分析總結，針對特別工段制定糾正預防措施，并貫徹執行，使各施工管理人員在不斷解決問題的過程中，提高水平。

　5.8.5 做好內部驗收。工程完工后，在交付業主使用前，由公司總部對工程進行全面的驗收檢查，對于發現的問題，書面通知工程經理及時整改，如有必要則進行二次內

　工程部管理制度 18

　驗。只有在內部驗收通過后，工程才能交付甲方進行驗收。從而保證一次性驗收合格。

　5.9 加強成本管理 5.9.1 實行成本考核制 5.9.1.1 由工程經理首先與上級領導簽訂責任書，明確自己在工程施工過程中遇到不同情況時所應承擔的責任。在明確責任的同時要確定責任成本（責任成本是指按照責任者的可控程度所歸集的應由責任者負責的成本）。在責任成本的范圍內如果成本人為超耗損視具體情況按百分比扣除工程經理獎金；如果成本損耗低于成本預測計劃即工程成本降低了則按百分比一次性獎勵工程經理及相關負責人。

　5.9.1.2 成本控制目標層層分解，層層簽訂責任書，并與經濟利益掛鉤，以強化全員經濟意識。可將責任書上墻，時刻提醒工程內部成員。

　5.9.1.3 具體考核措施：可以在工程部內部成立個考核小組，在每道工序完成后，根據工程部內成員責任成本完成情況，進行商議考核。

　5.9.1.4 施工前做好工程成本預測和計劃。

　5.9.1.5 定期召開成本分析會。

　5.9.1.6 現場已完工程量，核對驗收實際工程量。

　5.9.1.7 工人消耗及費用，未來一周的每日用工計劃。

　5.9.1.8 材料消耗、運輸費用、周轉材料，修舊利廢，材料節超情況及原因，未來一周材料需用種類及數量。

　5.9.1.9 機械費用發生額，維修折舊費用，未來一周機械需用種類及數量。

　5.9.1.10 對費用控制提出整改措施。

　5.9.2 強抓材料管理和使用 5.9.2.1 做好材料采購前的基礎工作。工程開工前，工程經理、施工員必須反復認真地對工程設計圖紙進行熟悉和分析，提出材料申請計劃，申請計劃應做到準確無誤。

　5.9.2.2 各工程部要控制材料的使用。特別是鋼材、石材、木材、水泥、電纜等主材嚴格按定額供應，實行限額領料；主材一次性的大宗、大額采購，由公司采購部按工作程序進行動作、采購。工程所需的輔助材料以及消耗材料，可由工程部根據工程需要，在嚴格按照工程技術部所提供品牌要求的情況下自行采購。

　5.9.2.3 在材料領取、入庫、出庫、投料、用料、補料、退料和廢料環節上尤其引起重視，嚴格管理。

　5.9.2.4 對于材料消耗特別大的工序，由工程經理直接負責。具體施工過程可以按照不同的施工程序，將整個施工過程劃分為幾個階段，在工序開始前由施工員分配大型材料使用數量，工序施工過程中如發現材料數量不夠，由施工員報請工程經理領料，并

　工程部管理制度

　 說明材料使用數量不夠的原因。每一階段工程完工后，由施工員清點、匯報材料使用多少及剩余情況，材料消耗或超耗分析原因并與獎罰掛鉤。

　5.9.2.5 對部分材料實行包干使用，節約有獎、超耗則罰的制度。

　5.9.2.6 及時發現和解決材料使用不節約、出庫不計量，生產中超額用料和廢品率高等問題。

　5.9.2.7 實行特殊材料以舊換新，領取新料由材料使用人或負責人提交領料原因。材料報廢及時提交報廢原因。以便有據可循，作為以后獎罰的依據。

　5.9.3 勞動力資源管理 5.9.3.1 在施工開始前，不僅要排施工工程進度，也應該據施工進度計劃安排每道工序用工計劃，根據用工計劃計算人工費。

　5.9.3.2 工程經理根據每道工序用工計劃，事先擬定用工使用目標，并提交上級領導審查。根據員工使用成本目標向工程部總經理、工程執行副總通告人工費撥款計劃。工程完工后，人工費在事先擬定的目標基礎上降低了，對相關員工給予一定的獎勵。

　5.9.3.3 在工程開工后，要嚴格控制勞動力定額、出勤率、加班加點等問題，及時發現和解決人員安排不合理，派工不恰當，時緊時松，窩工、停工等問題。

　5.9.3.4 在施工過程中，應增強施工班組負責人的責任意識，合理調配人員、追究責任等問題。

　5.9.3.5 在施工開始前與工段負責人簽訂責任書及承包書等，明確責任。工程可采用各項施工工序由工段承包施工的方法：在保證施工質量、施工進度的前提下，針對不同的施工工序定工期、定質量、定人工量，由工長分段承包施工。這樣在一定程度上避免了施工管理中帶來的麻煩，減輕了工程管理人員的工作量，同時達到了降低人工成本的目的。

　5.9.3.6 具體的人工費用考核標準，先采用以上的管理方式待工程完工后對比幾個工地的專人記工數成本和合同成本，分析其中的浮動額，便于調整合理的人工費定額。

　5.9.3.7 工程部人員也應該合理配置、加強管理。在工程經理向上級領導提交工程承包責任書的同時可以由工程部總經理提出工程部人員配置計劃，在不影響施工進度滿足施工質量的前提下由工程部總經理自行安排工程部人員構成，特殊崗位必須有專人負責，其他崗位如果條件允許可以實行一人多崗。

　5.9.3.8 工程內部可引進競爭機制，各崗位負責人定期寫工作總結上交工程部總經理及工程副總。

　5.9.3.9 定期舉行一些小的集體活動，以增進工程部成員之間的工作感情，鍛煉大家的團隊精神使大家能夠更好地了解彼此，從而在工...

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