件 附件 3-4-1 內控訪談記錄 時間：2020 年 8 月 20 日 地點：東莞市 XX 電子技術有限公司會議室 訪談主題：公司內部控制制度的建立與運行情況 訪談對象：韓 XX（總經理）文 XX（財務負責人）
訪談人員：張 XX 1、 、 兩位能介紹下公司各項內部管理規章制度的建立及運行情況嗎？ A、公司運行十年，已經有一套合乎公司實情、規范的管理制度。公司于 2005年開始運營之時就有一些基礎的人事管理、采購，業務制度。后來在 2008 年公司稍上一點點規模時，根據 ISO90001 制定了比較規范的內部控制制度，分別設計的有業務、采購、生產、品質、倉庫、工程等，我們的制度都是在不斷地實踐中更改定型。后期為了更好的落實以上制度的執行于 2012 年又制定了績效考核制度，隨著公司的發展壯大相關內部制度也在不斷進行補充和完善。
2、 、 每次召開董事會、總經理辦公會等會議是否有完整的記錄？ 公司之前沒有董事會，只有股東會議和管理層會議。股東會議和管理層會議都有完整的記錄。
公司 2009 年至 2020 年每年召開兩次股東會、總經理辦公會每周召開一次，部門管理層會議每月一次，均有專門人員進行會議記錄。
3、 、 公司財務管理方面的制度建設的如何，執行到位嗎？ 2009 年制定了財務管理方面的制度，分別有貨幣資金、固定資產、存貨、應收賬款、應付賬款、發票、賬務處理等，各項財務工作執行嚴格按照《財務管理流程圖》作業。
被訪談人員：韓 XX、文 XX
訪談人員：
張 XX 簽字：
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