內(nèi)容是漢語詞匯，拼音是nèi róng，意思是指事物所包含的實質(zhì)性事物。一個藝術(shù)作品的表現(xiàn)、基本含義、意味或?qū)徝纼r值。內(nèi)容關(guān)涉的是我們在藝術(shù)作品中感受到的感覺的、主觀的、心理的和情感方面的意涵，與我們對描繪性方面的單純知覺相對， 以下是為大家整理的關(guān)于反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括哪些3篇 , 供大家參考選擇。

反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括哪些3篇

第1篇: 反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括哪些

反洗錢培訓(xùn)心得

11月3日，我參加了XX人行組織的反洗錢培訓(xùn)，通過此次反洗錢的培訓(xùn)，讓我受益頗多，使我懂得洗錢對社會秩序和金融體系產(chǎn)生的嚴重危害，使我更能夠深刻地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義。身為XX行柜員的我，深知反洗錢的重要性。要認真學(xué)好反洗錢的理論知識，更應(yīng)該履行反洗錢的工作職責(zé)。???
????洗錢活動不僅幫助違法犯罪分子逃避法律制裁，而且助長新犯罪的滋生，扭曲正常的社會經(jīng)濟和金融秩序，破壞社會公平競爭，腐蝕公眾道德，影響國家聲譽。???
????身為柜員，在開戶和交易等服務(wù)時，嚴格核查客戶的身份證件或者其他身份證明文件，并進行聯(lián)網(wǎng)審核客戶身份證件的真實有效。由他人代辦業(yè)務(wù)的，同時核查代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明。以上身份證明核查正確后才可以登記辦理。如有正常理由懷疑賬戶的支付交易涉及違法犯罪活動的，應(yīng)將其作為可疑交易按規(guī)定報告上級。???
????作為客戶更應(yīng)該保護自己，遠離洗錢犯罪活動。為了防止他人盜用你的名義從事非法活動，到金融機構(gòu)辦理業(yè)務(wù)時，需要配合完成以下工作：出示你的身份證件；如實填寫個人信息，如你的姓名、年齡、職業(yè)、聯(lián)系方式等。不要出租、出借自己的身份證件保護好個人的身份證件，個人信息的泄露可能會給你帶來不良的后果。例如，他人借用你的名義從事非法活動；可能協(xié)助他人完成洗錢和恐怖活動；可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊等。?不要出租、出借自己的賬戶、銀行卡、存折、密碼等；?不要用自己的賬戶替他人辦理收付款，更不要替他人提現(xiàn)。
????所以我們要樹立應(yīng)有的反洗錢意識，掌握必要的反洗錢技能，增強反洗錢工作的緊迫感、主動性；嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實預(yù)防洗錢風(fēng)險。???
????鑒于洗錢犯罪的危害性，反洗錢工作刻不容緩，且意義重大。作為金融機構(gòu)，更應(yīng)該履行反洗錢工作職責(zé)，充分發(fā)揮金融系統(tǒng)在控制洗錢中的預(yù)防作用。

銀行作為一個重要的金融機構(gòu),有責(zé)任按反洗錢的有關(guān)法律規(guī)定，加大力度打擊非法洗錢活動,對于剛剛?cè)胄械男聠T工來說，必須認真地學(xué)習(xí)反洗錢知識,我們要用知識的眼睛揭開洗錢的神秘面紗，讓非法的洗錢的行為在法律的寶劍下得以嚴懲。???
????洗錢，通俗的說，就是將非法的錢變?yōu)楹戏ǖ腻X。反洗錢的工作人人參與、時刻留意，使員工認識到洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全。???
????反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、?貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。???
????通過會議培訓(xùn)的形式，讓員工學(xué)習(xí)反洗錢知識，了解更多的有關(guān)反洗錢的典型案列。在初步了解反洗錢相關(guān)知識后，要學(xué)會在業(yè)務(wù)上多加留意，留意大額資金的頻繁流動，留意定期存款提前支取，留意全部存款撤走他地等等，無論在學(xué)習(xí)我國審理的第一起以“洗錢罪”定罪的案件“汪照洗錢犯罪案”，還是廈門遠華特大走私洗錢案件，都給了我深深的啟發(fā)，洗錢不是一朝一夕，更不是深不可測，只要我們留心觀察，細心發(fā)現(xiàn)，還是會有重大突破的。???
????反洗錢對維護金融行業(yè)的穩(wěn)健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有十分重要的意義。引用央行行長周小川在反洗錢工作部際聯(lián)席會議上的話就是，“洗錢犯罪的隱蔽性、流動性、多發(fā)性、國際性和復(fù)雜性，決定了反洗錢是我國政府的一項重要戰(zhàn)略任務(wù)。做好反洗錢工作是維護我國社會主義市場經(jīng)濟秩序和廣大人民群眾根本利益的需要，是加快我國金融業(yè)對外開放、推進我國銀行業(yè)國際化的必要步驟，同時也是維護金融機構(gòu)誠信及金融穩(wěn)定的需要。”???
????銀行作為洗錢的重要途徑，銀行工作者必須為國家反洗錢工作把好重要的一關(guān)，我們要秉承新時期?“厚于德、誠于信、敏于行”的廣東精神，與損害金融機構(gòu)聲譽和威脅金融體系安全穩(wěn)定的洗錢活動作斗爭，將犯罪行為扼殺于苗頭，維護金融機構(gòu)安定、有序的運行。?

第2篇: 反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括哪些

反洗錢培訓(xùn)總結(jié)

一、狠抓了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的基礎(chǔ)性工作.第一,結(jié)合寶雞市反洗錢工作的實際情況,將反洗錢工作劃分為"綜合崗和非現(xiàn)場監(jiān)管崗",明確2 個崗位反洗錢崗位職責(zé)和工作流程,制定了"寶雞市反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管崗位職責(zé)"以及工作流程.第二, 為進一步加強對金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督和管理,提高金融機構(gòu)高管人員的反洗錢意識,強化內(nèi)部管理,制定了《寶雞中支反洗錢監(jiān)管工作約見談話制度》,進一步規(guī)范了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管工作, 為今后更好地實施反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管奠定了基礎(chǔ).第三,對XX年度的非現(xiàn)場監(jiān)管報表及有關(guān)資料,按照統(tǒng)一規(guī)范的模式,制作了 "檔案目錄",重新進行了裝訂,實現(xiàn)了"標準統(tǒng)一,規(guī)范管理檔案的目的.

二、認真完成了前 3 個季度的 3 次非現(xiàn)場監(jiān)管報表匯總和監(jiān)管報告. 面對反洗錢工作人員少、而 1、2 季度非現(xiàn)場監(jiān)管報表采取人工匯總的情況,克服了被監(jiān)管金融機構(gòu)多達 XXX家的現(xiàn)實,不厭其煩地催收報表,認真細致,一絲不茍匯總每一個數(shù)字,保證了非現(xiàn)場監(jiān)管匯總表數(shù)字的準確可靠.

在 3 季度實施金融機構(gòu)新版非現(xiàn)場報表報送工作中,一是及時向各家金融機構(gòu)拷貝了新版報表模版、人行和金融機構(gòu)主報告機構(gòu)代碼,接口規(guī)范手冊和分行有關(guān)文件等資料.二是制作了金融機構(gòu)基本信息采集表,分發(fā)給金融機構(gòu),同時要求金融機構(gòu)準機構(gòu)信息庫的完整準確性.三是建立完善了各網(wǎng)點報表聯(lián)絡(luò)員機制,便于出現(xiàn)問題隨時溝通聯(lián)系,保證了新版報表報送推廣工作的順利開展.四是加大了新版報表審核力度,對金融機構(gòu)提交的報表, 嚴格按照統(tǒng)一格式和內(nèi)容進行審核,發(fā)現(xiàn)報表數(shù)據(jù)填制錯誤或與實際業(yè)務(wù)明顯不符的,經(jīng)耐心講解輔導(dǎo)后, 讓其返回重新填報, 對于格式填制不規(guī)范的,與報送人員一起進行糾正,直至準確導(dǎo)入.這些措施的實施,使金融機構(gòu)3 季度報表填報質(zhì)量較以前有了顯著提高.

三、實施了"反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知"制定, 用足用活反洗錢監(jiān)管手段.為了提高各金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表數(shù)字的準確性,根據(jù)《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法》的有關(guān)規(guī)定,先后對非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送質(zhì)量不高、存在明顯問題的農(nóng)信社寶雞辦事處、太平洋壽險寶雞分公司、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行寶雞分行、人民財產(chǎn)保險寶雞公司、農(nóng)業(yè)銀行寶雞分行5 家金融機構(gòu),下發(fā)了5 份《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息補充報送通知書》,"補報通知"不但起到了警示作用,而且促使金融機構(gòu)重視了非現(xiàn)場監(jiān)管報表和信息報送,報表質(zhì)量有了根本性的改變.

四、對2 家金融機構(gòu)進行了約見談話.為了使各金融機構(gòu)達 到"認識問題,引起重視,積極配合,力爭做好"的監(jiān)管目標,月份,針對XX年上半年反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報表報送情況和現(xiàn)場檢查存在問題,對存在問題相對較多的農(nóng)行岐山縣支行和農(nóng)行隴縣了約見談話,其管轄人行縣支行主管反洗錢工作的副行長和反洗錢專干也一起參加了談話.

談話會重點闡述了2 家金融機構(gòu)在反洗錢非現(xiàn)場和現(xiàn)場工作中存在的問題或違規(guī)事實,剖析存在問題的根源、性質(zhì)和可能造 成的危害,認真聽取了其就存在問題或違規(guī)事實的陳述和解釋. 并對這2 家金融機構(gòu)反洗錢工作提出了建議和要求,其具體為內(nèi)容為:提高認識,加強領(lǐng)導(dǎo);轉(zhuǎn)變觀念,規(guī)避風(fēng)險;加強基礎(chǔ)工 作,完善反洗錢工作機制;加強培訓(xùn)和教育,提高人員素質(zhì).

五、開展了非現(xiàn)場監(jiān)管報表的培訓(xùn).為了更進一步做好金融 機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表的報送工作,先后3 次就非現(xiàn)場監(jiān)管報表進行了業(yè)務(wù)培訓(xùn).在3 月份全市人行系統(tǒng)培訓(xùn)會上,重點對各縣支行反洗錢專管員進行了非現(xiàn)場7 張報表的要素填寫培訓(xùn);在7 月份召開的以"迎奧運保安全"為主題的寶雞市第5 次金融機構(gòu)聯(lián)席會上,重點對各金融機構(gòu)非現(xiàn)場報表的報送情況進行了講評;月份,舉辦了寶雞市金融機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)管報表專題培訓(xùn)班,培訓(xùn) 采取演示講解、現(xiàn)場解答等方式,對非現(xiàn)場監(jiān)管報表的填報格式、填報內(nèi)容、注意事項、上報時間等方面進行了具體、詳細的講解.使與會人員基本掌握了報表填報方法,為按時保質(zhì)完成反洗錢非 現(xiàn)場監(jiān)管報表報送工作打下了基礎(chǔ).

六、反洗錢宣傳有特色,重實效.第一,新年伊始,反洗錢管理部門經(jīng)過認真準備,反復(fù)修改,在寶雞電信部門的大力協(xié)助洗錢政策法規(guī)的一個陣地.這一創(chuàng)新的反洗錢宣傳形式,不僅是在反洗錢工作中力求創(chuàng)新的新嘗試,而且也將反洗錢宣傳工作提高了一個新水平.從宣傳效果來看,社會各界普遍感覺這樣的反洗錢宣傳形式,成本低,效果好,簡單易記,深入人心.第二, 為了進一步增強社會各界的反洗錢意識,形成全民參與、共同遏制洗錢犯罪的良好社會氛圍.9 月份,寶雞中支與工商銀行寶雞分行聯(lián)手開展以"預(yù)防打擊洗錢犯罪,營造綠色金融環(huán)境"為主題的反洗錢宣傳周活動.由于宣傳準備充分,內(nèi)容豐富,現(xiàn)場前來 觀看展板和咨詢的人員絡(luò)繹不絕,各網(wǎng)點參加宣傳人員統(tǒng)一著裝, 采用電子顯示屏、懸掛橫幅、張貼海報、現(xiàn)場講解、散發(fā)反洗錢 宣傳折頁等方式,向廣大群眾宣傳什么是洗錢,洗錢的社會危害 性,反洗錢法律法規(guī)以及公民應(yīng)承擔(dān)的反洗錢義務(wù)等內(nèi)容,使群 眾對反洗錢有了明確的認識,收到了預(yù)期的社會效果.

七、加強了反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的調(diào)研工作.為了使反洗錢工作上水平,解決目前反洗錢工作中存在的實際問題,在搞好日常監(jiān)管工作的同時,就反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)現(xiàn)實問題進行了深 入調(diào)查和研究,撰寫了《寶雞市金融機構(gòu)反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管情況的調(diào)查報告》、《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管存在問題及對策》、《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》等3 篇調(diào)研報告,3 篇調(diào)研報告均被分行網(wǎng)站轉(zhuǎn)載,其中,《建議對反洗錢統(tǒng)計報表做適當調(diào)整》被《寶雞金融信息》采用.

績,但距離上級的要求還有很大的差距.XX年,將繼續(xù)認真貫徹執(zhí)行《反洗錢法》等反洗錢法律法規(guī),認清形勢,強化監(jiān)管,不斷 開拓,為寶雞市反洗錢工作取得更大成績而不懈努力.

第3篇: 反洗錢培訓(xùn)內(nèi)容包括哪些

2014年反洗錢培訓(xùn)計劃

為使公司職員較好地掌握有關(guān)反洗錢制度、規(guī)定，全面提高公司職員業(yè)務(wù)素質(zhì)，明確學(xué)習(xí)目的、學(xué)習(xí)重點，使公司職員更好的適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制定本培訓(xùn)計劃：

一、制定年度、季度、月、日的學(xué)習(xí)計劃

針對重點，既有理論學(xué)習(xí)，又有實際業(yè)務(wù)操作學(xué)習(xí)，確定員工應(yīng)掌握的知識，每季組織一次學(xué)習(xí)討論，按月組織實施。

二、下發(fā)學(xué)習(xí)提綱，突出學(xué)習(xí)重點

針對業(yè)務(wù)需要，由簡單至復(fù)雜，進一步深化學(xué)習(xí)內(nèi)容，有計劃、有步驟地完成全年學(xué)習(xí)任務(wù)。

三、學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、什么是洗錢。

2、洗錢的特征。

3、洗錢的過程。

4、 洗錢的方式。

5、洗錢的危害性。

6、金融機構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

7、金融機構(gòu)反洗錢工作的主要法律法規(guī)有哪些？

8、一個《規(guī)定》、兩個《辦法》從什么時候開始施行？

9、金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則。

10、金融機構(gòu)反洗錢工作的四項主要制度。

11、哪些支付交易屬于可疑支付交易。

12、哪些支付交易屬于大額支付交易。

13、金融機構(gòu)反洗錢工作中保存記錄制度的內(nèi)容。

14、金融機構(gòu)開展反洗錢工作是否會違反保密義務(wù)，是否會侵犯客戶尤其是個人客戶的利益？

15、金融機構(gòu)不履行反洗錢義務(wù)所必須承擔(dān)的法律責(zé)任。

16、提供執(zhí)法客戶盡職調(diào)查時應(yīng)注意的事項？

四、學(xué)習(xí)方式

1、在日常工作中，遇到棘手的問題，及時翻看有關(guān)制度，找出依據(jù)，并積極地與公司相關(guān)部門溝通，使得每一筆業(yè)務(wù)的處理都有據(jù)可依。

2、采取一幫一的互學(xué)方式，引導(dǎo)員工自覺學(xué)習(xí)，創(chuàng)造一種“誰不學(xué)習(xí)誰落后”的學(xué)習(xí)氛圍，激發(fā)員工的工作熱情。

3、每季度未利用業(yè)余時間進行抽查問答方式，以檢查學(xué)習(xí)的成果，對工作學(xué)習(xí)中能主動思考問題，鉆研業(yè)務(wù)的同志給予口頭表揚。

4、定期召開座談會，以心貼心的方式，交流學(xué)習(xí)成功的經(jīng)驗。

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