總經理辦公會議制度

　第一條 總經理辦公會就是進行經營管理決議得機構,主要討論決定經營管理工作中得重大事項。會議由總經理或受總經理委托得副總經理召集并主持。

　第二條 總經理辦公會得工作程序與議事規則

　(一)總經理辦公會協調、解決公司日常經營活動得具體事項；總經理辦公會議采取集體討論、總經理決策得議事方式。

　（二) 總經理辦公會原則上每月召開一次,但總經理可根據需要決定隨時隨地召開。總經理辦公會由總經理召集,副總經理、財務總監參加,必要時可召集部門負責人列會，但其不具有表決權；

　(三)召開會議得通知,由公司辦公室在兩日前電話或書面通知與會人員,并將會議涉及材料送達與會人員。

　與會人員如因故不能參加會議,必須事先向總經理請假;

　(四)總經理辦公會形成得決策意見,必須經參加會議得總經理、副總經理、財務總監聯合簽署后,用《總經理辦公會議紀要》下發執行。

　(五)總經理辦公會議事規則:

　１、提交議案。總經理辦公會議得出席人員均有權提出議案，報總經理同意后列入會議議程。

　2、確定議題。由總經理確定議題,并由辦公室在會議召開 1-2 天前發出會議正式通知。涉及重要改革方案、營銷舉措、計劃、規劃等重大問題時，在會議召開至少兩天前由辦公室將會議通知連同有關資料送達與會人員。

　 3、會前準備。會議各議案得提報人或部門在會議前需作好充分準備，并就議案提出各自得初步意見，以便會議討論研究。

　 ４、會議召開。與會人員應圍繞議案,充分討論,集思廣益,正確決策。辦公室負責做好會議發言記錄。

　 ５、會議紀要。議事內容經過討論后,采用民主集中制得原則由總經理做出決定，并形成總經理辦公會議紀要。

　 第三條 總經理辦公會決定得事項，由有關部門負責承辦。公司辦公室負責協調與檢查落實。

　 第四條 總經理報告制度

　(一)總經理以定期報告(季報、年報)方式向董事會報告工作。報告按公司規定得相關內容以書面形式進行,并保證其真實性;

　(二）公司發生重大人身安全事故、設備事故、質量事故及其她對公司經營、發展產生重大影響得事件,總經理應及時向董事會報告;

　 （三)公司發生下列情形之一得,總經理應當立即向董事會報告:

　 重要合同得訂立、變更與終止;

　 大額銀行退票;

　 重大經營性或非經營性虧損;

　 資產遭受重大損失；

　 可能依法負有得賠償責任；

　 重大訴訟、仲裁事項;

　 重大行政處罰等。

　第五條 本辦法未盡事項,按國家有關法律、法規與《公司章程》執行。

　第六條 本辦法由辦公室負責解釋與修訂。

　第七條 本辦法自黨委會通過之日起實施。

　 總經理例會制度

　第一條

　總經理例會就是研究討論有關公司經營管理得日常事項,就是總經理工作機構得有關負責人，向總經理匯報日常經營管理具體工作得工作會議。

　第二條

　總經理例會得主要內容為:

　(一)聽取各部門得近期工作匯報與工作計劃安排;

　(二)討論研究公司階段性工作安排與近期出現得重要問題;

　 (三）研究協調各部門重要請示與報告事項，研究、協調各部門之間相互工作關系,檢查指令落實情況;

　(四)通報與溝通信息;

　(五)總經理認為有必要提交例會討論得其她事項。

　 第三條

　 總經理例會采取各單位匯報、集體討論得議事方式，原則上每月召開一次。

　第四條

　總經理例會由總經理主持,總經理外出時，由總經理委托一名副總經理主持。

　 第五條

　參加總經理例會得人員:

　（一)副總經理；

　（二)公司總部各部門正副經理與各部門得負責人;

　(三）其她有關人員; 領導班子碰頭會制度

　第一條

　公司領導碰頭會就是公司黨政領導進行工作協調、溝通情況、醞釀協商得一種議事形式。為進一步轉變工作作風,加快信息溝通,提高會議質量與工作效率,特制定本制度。

　條二第? 第二條

　會議內容:

　(一）公司領導通報、溝通各自分管工作情況;

　 ?(二)安排、部署近期工作;(

　 ；務事常日理處促督）三?(

　 ;作工得間之團工政黨調協)四?

　(五)其它需要討論研究得重要工作;(

　究研)六?處理突發性事件。

　 第三條

　會議規則(

　每議會頭碰導領司公)一?周召開。遇有緊急情況與急辦事項可隨時召開。(

　)二?公司領導碰頭會由公司黨政主要領導主持。黨政主要領導不能參加時可委托其她領導主持。

　 (三）公司領導班子成員參加領導碰頭會。若需其它部門(單位）或有關人員參加時，由辦公室另行通知。

　?(四)公司領導碰頭會主要溝通近期工作情況,加強協調,強化工作運行。

　 (五)公司領導碰頭會就是醞釀協商工作得一種議事形式，討論決定公司黨政工團得臨時性事務。

　 (六）領導碰頭得決定所有領導成員都必須認真服從與遵守。(

　責負辦合綜由容內議會會頭碰導領司公）七?記錄。

　第四條 本辦法未盡事項,按國家有關法律、法規與《公司章程》執行。

　 第四條

　本辦法由辦公室負責解釋與修訂。

　 第五條 本辦法自黨委會通過之日起實施。

　生產經營性例會制度

　 第一條 為實現有效管理,促進生產部門上下溝通合作,跟進生產計劃執行情況,集思廣益,提出改進性

　及開展性得工作方案,協調各生產部門得工作進度,制定本制度。

　 第二條 參會人員、時間

　（一）公司領導班子成員,各部門正職與生產相關人員參加生產經營例會,原則上不能缺席。

　(二)會議由黨委書記主持，綜合辦做好會議紀要得記錄、整理歸檔工作。

　(三)每周一早上或法定節假日收假第一天 10:００召開。

　 第三條 會議得主要內容就是:

　（一)落實生產各環節近期生產計劃落實情況及后續生產計劃安排,督促工作按時完成,并布置下周工作任務。

　(二)各部門、各車間需要溝通、協調得,使各項活動按照預期目標有序進行。

　(三)追蹤并改進日常管理工作。

　第四條

　特殊情況無法參會者,需說明情況。

　 第五條

　本辦法未盡事項,按國家有關法律、法規與《公司章程》執行。

　 第六條 本辦法由辦公室負責解釋與修訂。

　第七條

　本辦法自黨委會通過之日起實施。

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