會議管理辦法 第一章總則 第一條 為提高會議效率和加強會后的落實工作，特制定本管理規定。

　第二條本 規定只適用于公司級會議，部門內部會議可參照本規定有關精神 執行。

　第 三條會議的召開本著精簡、高效、注重效果的原則進疔，避免開冗會。

　第二章職責 第四條 會議主持人 每次會議，必須事先確定一個會議的主持人。主持人是指對該次會議議題 負有重大責任、存在重大關聯的人，可以是執行董事和總經理，也可以是部門 經理和骨干員工。

　確定主持人的目的是提高會議的效率、鼓勵公司員工主動參與公司的各項 事務。

　會議主持人的職責：負責確定會議議題及參會人員名單，指導、配合辦公 室擬定會議議程，簽發會議紀要（如果主持人是部門經理或骨干員工，則會同 執行董事或總經理簽發）。

　第五條 辦公室 辦公室是公司會議管理的具體負責和協調機構，職責包括：

　1 、負責統一安 排各項會議：2 、負責匯總各項會議紀要：

　3 、負責根據會議紀要檢查落實結果; 4 、辦公室負責會議記錄。

　第三章總經理辦公例會安排 第六條 總經理辦公例會 總經理辦公例會由總經理負責召集和主持，如總經理因特殊原因不能履行 本職時，由總經理授權一人召集和主持。

　總經理辦公例會于每周第一個工作日上午 9 ：

　30 召開，地點為公司會議室， 如有變動，由總經理告之辦公室，辦公室提前通知與會人員。

　與會人員為公司本部高層管理人員、部門經理。執行董事可根據會議議題 重要程度決定是否列席。

　會議議程為：主持人宣布開會，與會人員按經營部、生產中心、總工辦、 供應部、財務部、辦公室、人力資源部等部門顧序匯報上周工作情況及本周工 作計劃，提出工作中的具體問題，主持人解答問題，總結陳詞，通報有關精神， 做具體工作的安排，宣布散會。

　辦公室負責會議所需資料的準備工作。如有必要，辦公室負責將本次會議 議題提前通知與會人員。

　第四章一般性會議安排 第七條 一般性會議是指除總經理例會之外的公司級會議。

　一、 會議指令下達和會議申請 1 、 執行董事和總經理需提前一天（緊急情況除外）向辦公室下達會議指令, 指令內容包括會議議題、參會人員及時間安排：

　2 、 部門經理和骨干員工如因工作原因需要召開公司級會議的，需提前一天 提出書面申請，經總經理批準后，向辦公室申報會議議題、參會人員及時間安 排等具體事項。

　二、 會議準備 1 、 辦公室負責會議通知草案的擬定，經總經理批準后下發正式的會議通知 （見附件一）。

　2 、 辦公室負責安排、協調會議的地點、時間。會議場所提前布置，保持整 潔，所需儀器設備提前到位并調試正常。

　3 、 辦公室在會議主持人的指導、配合下，負責擬定會議議程、準備會議資 料、事先確定會議發言人并通知到位。

　4 、 辦公室負責總結簽收、回復情況，最終確認與會人員。

　5 、 如有必要，辦公室負責與會人員的食宿安排。

　第五章會議的召開 第八條 會議的召開

　1 、 主持人嚴格按既定時間開始，介紹會議議題和會議議程。

　2 、 參會人員圍繞議題進行討論。語言要精煉，觀點要明確，不得轉移主題。

　3 、 生持人要注意把握會議時間，及時做出結論，及時制止干擾會議的任何 情況。

　4 、 最后由主持人進行總結發言，形成會議決議，并適時宣布散會。

　第九條 辦公室秘書負責會議記錄，對結論性發言做重點記錄。

　第六章會議紀要 當天由辦公室負責編寫會議紀要（見附件二），由主持人當天或 次日中午 12點前簽發，辦公室負責送交與會人員。

　第十一條 會議決議執行人在收到會議紀要后，必須嚴格執行決議 辦公室負責對會議紀要執行督辦（具體見“行政督辦制度”）。

　辦公室根據會議紀要，檢査相關人員和部門落實會議決議的情況。

　第十三條 會議主持人必須主動了解會議決議的落實情況，有責任督促執 行人落實會議決議。

　第七章會議考勤和紀律 會議考勤由辦公室秘書負責。與會人員不得無故遲到、早退或 缺席。如有特殊情況不能到會，應提前向辦公室請假方可，否則以通報批評處 理。

　第十五條 與會人員不得無故中途退席。

　會議期間與會人員將手機轉到振動檔，非公司業務聯系電話 或其它緊急情況不得接聽，不得會客（特殊客人除外），認真聽取會議內容并做 好記錄。與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。

　第八章保密事項 與會人員對會議內容的秘密事項負有保密的義務。如發生泄密 情況，追究相關責任人的責任，責任結果體現在考核結果上。

　附表一、缺通知單

　會議通知單

　收 文

　發 文 姓名

　姓名

　部門

　部門

　頁數 共 頁（含本頁）

　發文日期

　傳真號碼

　傳真號碼

　主題

　 為了 ，公司決定于 南寧召開會議。現將有關事宜通知如下：

　一、 與會人員名單：

　二、 會議地點：

　年 月 日在廣西 • • 聯 三、 四、 五、 六、 七、 主持人和發言人及發言順序：

　會議議題：

　會議議程：

　會議講料：

　報到事項：請與會人員于前到向會務組報到。聯系電話：

　• 系 內 容 八、其他有關事項：

　1 、 各項目部人員差旅費用在各部辦理報銷，公司本部人員差旅費用 由公司本部辦理報銷。

　2 、 食宿由統一安排。

　3 、 請與會人員安排好會議期間本部門的工作。

　與會人員收到通知后請在下欄中簽字，簽收后立即傳真到 交 收。返回傳真時間以不超過 月 日上午 時為限。

　 廣西新港灣工程有限公司 日期：

　擬稿

　 簽 發

　與會人員 簽收欄 簽收人 簽收日期 計劃到達日期 備注

　附件二、會議紀要格式 賊紀要 編號•

　End 謝謝各位!

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