集團公司 會議管理規定

　為規范會議管理，提高會議質量，特制定本制度。

　會議的通知與安排由總裁辦負責，涉及上級單位在集團召開的會議或業務會，由集團業務對口部門協助總裁辦做好會務工作。

　一、 集團經營管理周工作總結與計劃例會定于每周一中午 12:30 召開， 參會人員：管委會全體成員，集團各部室副經理、各子公司副總經理（包括三總師）以上人員。周例會須作會議紀要下發各單位。XX公司在XX自行召開。

　二、 周例會后，各部門主管還應召集本部門全體人員會議，檢討上周工作以及討論如何完成本周工作計劃，并作會議紀要。總裁辦負責督察各單位開會情況，收集會議記錄交管委會成員備查。若總裁辦檢查出有單位沒有按時召開本部門落實周計劃會議，或沒有會議記錄，人力資源中心將對該單位主要領導扣月考評分 3 分/次。

　三、 集團經營管理月計劃與總結月例會定于每月上旬的第一周的周五下午15：00 召開，各部室主管以上人員及子公司部門（包括 XX 兩個公司）副經理以上人員參加。

　四、 其它會議的召開由集團總裁或分管領導批準，會議時間及參會人員由總裁辦提前一天通知（緊急會議除外）。

　五、各部門、公司會期必須服從集團統一安排，各種會議、業務洽談不應安排在集團例會同期進行；必須堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

　六、會議主持人、與會單位和人員應做好參會的有關準備工作（包括擬定會議議程、

　提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議、決定草案等）。

　七、參會人員應保持飽滿的精神狀態，杜絕出現萎靡不振的情緒。需要發言時應積極 主動，嚴禁沉默不語，發言應語言簡明扼要，條理清晰。

　八、會議期間，與會人員的手機應關機或處于靜音狀態。會場內嚴禁大聲喧嘩或交頭接耳，禁止中途退場。

　九、各種會議組成人員應準時參加會議，嚴禁遲到或缺席。如遇特殊情況不能到會， 須提前 1 小時向總裁辦說明原因，由總裁辦向會議主持人報告，否則，視作無故缺席；無故遲到 1 分鐘扣減考核成績 1 分，遲到 5 分鐘以上扣考核成績 3 分。

　十、本規定解釋權歸總裁辦。

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