會議管理制度

　1

　會議類別 1.1xxx 集團召開的各種會議主要包括員工大會、股東會、董事會、監事會、參議會、總經理常務會、總經理辦公會、生產經營例會、專業會議。其中，股東會、董事會、監事會的有關內容參照《公司法》的有關規定。以下重點介紹對員工大會、參議會、總經理常務會、總經理辦公會、生產經營例會、專業會議的具體規定。

　1.2

　員工大會

　1.2.1 員工大會是 xxx 集團領導與員工廣泛溝通的民主大會。

　1.2.2 員工大會原則上一年召開兩次，一次在年初，是動員大會；一次是年末，是總結大會。年中可根據實際情況臨時召開。

　1.2.3 員工大會由集團公司總經理提議召開，集團辦公室秘書處具體組織實施，集團公司總經理主持，經理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經理委派其他副總主持，由集團辦公室秘書處負責記錄并整理會議紀要。

　1.2.4 員工大會的主要議題是：

　1.2.4.1 集團公司總經理宣講 xxx 集團的經營理念、經營方針、管理思路、企業文化、長遠規劃、年度計劃或年終總結、基本建設方案、重大技術改造方案、職工培訓計劃、留用資金分配和使用方案等內容。

　1.2.4.2 集團公司總經理宣講 xxx 集團的報酬方案、獎金分配方案、福利措施、住房分配方案和其他有關職工生活福利的重大事項、勞動保護措施、獎懲辦法以及其他重要的規章制度。

　1.2.4.3 集團公司宣講獎懲和任免方案。

　1.2.5 員工大會召開之后，參議會應針對其主要內容，采取個別采訪、

　 集團座談、調查表等方式聽取廣大員工對大會議題的意見，反饋給集團公司總經理。

　1.3

　企業執行委員會會議制度

　1.3.1 企業執行委員會（簡稱執委會）為集團公司最高經營管理決策機構。xxx 集團實行總經理領導下的集體決策機制。為使企業經營管理科學化、民主化、規范化，提高工作效率，特制定本制度。

　1.3.2 企業執行委員會會議的召集 1.3.2.1 執委會會議由集團公司總經理根據工作需要召集并主持。

　1.3.2.2 執委會會議每月召開一次。時間為每月的第一個星期日。因工作需要或特殊情況或臨時召集。

　1.3.2.3 總經理因公出差或由于其它原因不能主持會議，由總經理委派副總經理主持。

　1.3.3 企業執行委員會研究和決策的主要問題 1.3.3.1 審議集團公司戰略規劃、經營管理政策、年度生產經營計劃和目標、集團公司年度工作總結和動員報告、集團公司財務預決算報告。

　1.3.3.2 審議集團公司管理體制與基本管理制度。

　1.3.3.3 審議重大投資項目的可行性研究報告；審議重大新技術、新工藝、新設備的推廣實施方案。

　1.3.3.4 審議集團公司管理機構設置、勞動定員和調整方案。

　1.3.3.5 研究、審定集團公司重大員工培訓計劃和實施方案。

　1.3.3.6 審定員工工資、獎金分配方案、福利等方案。

　1.3.3.7 確定對集團公司下屬單位、個人的獎懲實施意見、方案。

　1.3.3.8 審議并決定集團公司副主辦級以上管理人員的任免。

　1.3.3.9 通報、交流集團公司階段性重點工作。

　 1.3.3.10 研究重要的專項工作。

　1.3.3.11 總經理提出的其他議題。

　1.3.4 會議的準備 1.3.4.1 執委會會議議題由執委會成員根據分管的工作和執委會研究、決策事項的范疇提交執委會秘書處（集團辦公室秘書處代）。

　1.3.4.2 執委會秘書處對提交和搜集到的議題進行整理后，報總經理審定具體議題和會期。

　1.3.4.3 執委會秘書處負責會議的通知和會務準備。無特殊原因，各執委必須參加會議，有特殊原因，必須向主持人請假。

　1.3.4.4 為提高會議效率，各議題在上會討論之前由主講人提前準備相關資料。執委會秘書處負責資料的分發。

　1.3.5 執委會議題的研究與決策 1.3.5.1 執委會議議題的研究和決議的形成采取民主統一的方式，先由主持人或主講人介紹議題的基本情況，經過民主討論，最后由主持人歸納并形成決策意見。

　1.3.5.2 各執委會在議題討論、表決中的發言應簡潔、明了；每項議題的討論時間由主持人掌握。

　1.3.5.3 執委會研究決定的事項，要明確承辦人和時限。

　1.3.5.4 執委會會議紀要由秘書處負責整理，由會議主持人簽發，執委會會議紀要應在三日內發至各執委。

　1.3.6 執委會決議的實施、檢查和信息反饋 1.3.6.1 各執委應嚴格遵守會議保密制度。

　1.3.6.2 對執委會決定事項，承辦單位要認真貫徹落實。

　1.3.6.3 由執委會秘書處負責執委會決議的督辦，并及時跟蹤、反饋實施過程中的有關信息。對督辦過程中發現的重要情況，調查落實后，

　 要及時向有關領導匯報。

　1.4

　總經理常務會

　1.4.1

　總經理常務會是研究集團公司生產建設、經營管理的集體決策會議。

　1.4.2

　總經理常務會為不定期會議，由總經理根據工作需要臨時召集，會議由集團公司總經理主持，總經理因公出差或由于其它原因不能主持會議時，由總經理委派其他副總主持。

　1.4.3

　總經理常委會的參加人員為總公司各常委，根據議題需要，可邀請有關人員參加，會議由集團辦公室負責記錄并整理會議紀要。

　1.4.1.4

　總經理常務會研究和解決的主要問題。

　1.4.1.4.1 審議集團公司投資方案； 1.4.1.4.2 審議集團公司利潤分配方案； 1.4.1.4.3 審議集團公司合并、分立、變更形式、解散的方案； 1.4.1.4.4 審議集團公司利潤分配方案和彌補虧損方案； 1.4.1.4.5 審議集團公司戰略規劃； 1.4.1.4.6 審議集團公司部門副經理級以上領導人員的任免及獎懲； 1.4.1.4.7 審議集團公司管理機制； 1.4.1.4.8 審議決定工資、獎金調整方案； 1.4.1.4.9 總經理提出的其他議題。

　1.4.5

　總經理常務會議題的研究與決議。

　1.4.5.1 總經理常務會議題的研究和決議的形成采取民主集中的方式，先由主持人或主管業務領導介紹議題的基本情況，然后民主討論，最后由主持人歸納討論意見。

　1.4.5.2 總經理常務會研究決定的事項，要明確承辦人和時限。

　1.4.5.3 由集團辦公室整理會議紀要，由會議主持人簽發紀要。

　 1.4.6

　總經理常務會決策意見的實施、檢查和信息反饋。

　1.4.6.1 總經理常務會決定的事項，承辦單位要認真貫徹、落實、檢查、督辦。

　1.4.6.2 集團辦公室負責總經理常務會決定事項的催辦、督辦，并及時跟蹤、反饋實施過程中的信息，發現重要情況，調查落實后，要向有關領導匯報。

　1.5

　總經理辦公會

　1.5.1

　總經理辦公會為總經理處理日常事務、布署下一階段工作、檢查上階級工作完成情況及協調各部門關系的會議。

　1.5.2

　總經理辦公會為不定期會議，根據實際需要臨時召集。會議由總經理召集并主持，總經理外出或由于其他原因不能主持會議時，由總經理委托其他副總主持。

　1.5.3

　總經理辦公會議題的產生分為總經理提出、集團辦公室收集和各職能部門、各經營單位提議三種形式，最后由集團辦公室歸納并交總經理審定。

　1.5.4

　總經理辦公會的參加人員為副主辦級以上領導，根據實際情況，也可擴大或縮小。

　1.5.5

　總經理辦公會研究和解決的主要問題。

　1.5.5.1 協調各職能部門、各經營單位在工作進程中遇到的需其他部門配合解決的問題。

　1.5.5.2 總經理關于專項工作的部署。

　1.5.5.3 聽取有關單位關于專項問題的報告并商討解決辦法。

　1.5.5.4 確定對集體或個人的獎懲的方案及實施意見。

　1.5.6

　下列問題不提交總經理辦公會研究。

　1.5.6.1 在職權范圍內應該解決和決策的問題。

　 1.5.6.2 部門或領導之間彼此能夠互相協調解決的問題。

　1.5.6.3 尚未形成成熟意見的方案或問題。

　1.5.7

　總經理辦公會的議題研究及決策。

　1.5.7.1 參會人員在會議進程中應實事求是，積極發言，在達不成一致意見時，應以公司的整體利益為重。每個議題都要由主持人歸納并形成最后的決議。

　1.5.7.2 總經理辦公會議決的事項，應明確承辦單位及完成的時限。

　1.5.7.3 由集團辦公室負責整理會議紀要，由會議主持人簽發紀要。

　1.5.8

　總經理辦公會議決事項的實施、檢查及反饋。

　1.5.8.1 總經理辦公會議決的事項，各單位應認真研究，協調配合，落實到位。

　1.5.8.2 總經理辦公室負責議決事項的催辦、督辦，并及時跟蹤反饋實施過程中的信息，發現重要情況，經調查落實后，向有關領導匯報。

　1.6

　生產經營例會

　1.6.1

　生產經營例會是及時通報生產進度情況并進行有效控制的會議形式。

　1.6.2

　生產經營例會的參加人員為集團公司各職能部門、各經營單位的一把手、三總師及與會議內容有關的其他人員。

　1.6.3

　生產經營例會每季度召開一次，具體時間為每季最后一個月的二十號。

　1.6.4

　生產經營例會由總經理主持，總經理外出或由于其他原因不能主持會議時，由主管生產的副總主持。

　1.6.5

　生產經營例會的主要內容：

　1.6.5.1 聽取各經營單位本季度的生產進度情況。

　1.6.5.2 安排下一季度的重點工作。

　 1.6.5.3 協調處理工作中出現的問題，明確主辦單位和協作單位。

　1.6.6

　生產經營例會由經發部負責記錄和整理經要，并對會議決定事項進行督辦、檢查并及時反饋有關信息。

　1.7

　專業會議

　1.7.1

　由各職能部門、各經營單位在本系統內召開的業務會議稱為專業會議。

　1.7.2

　專業會議為不定期會議，由各職能部門、各經營單位根據業務實際需要召開。

　1.7.3

　專業會議由該業務領域內的最高領導部門召集并主持，參加人員為不同層次的主管領導。

　1.7.4

　專業會議的主要內容：

　1.7.4.1 商討、解決本業務領域內存在的問題。

　1.7.4.2 介紹、學習新知識、新內容、新的工作方法和技巧。

　1.7.4.3 上對下的業務指導。

　1.7.4.4 學習、交流工作經驗。

　1.7.5

　專業會議本著改進工作方法，提高工作效率的原則，對事關業務活動的重大問題作出決議，議決事項由會議的召集部門負責檢查、落實。

　2

　組織過程

　2.1

　開會準備

　2.1.1 擬訂會議內容 2.1.2 決定會議目的 2.1.3 歸納會議事項與要點 2.1.4 準備會議重點或特別強調的事項

　 2.1.5 重要事項應與上級協商 2.2

　決定會議的方式

　2.2.1 決定出席人員、會場、時間與期限 2.2.2 擬訂會議議程 2.2.3 討論事項及討論方法 2.2.4 說明事項及說明方法 2.2.5 強調事項及強調方法 2.2.6 決議事項及決議方法 2.3

　會議資料準備與會議通知

　2.3.1 準備分發給出席會議人員的書面資料（如有必要，可事前分發）

　2.3.2 會議用圖表準備 2.3.3 寄發會議通知（如需準備資料，應注明）

　2.4

　會場準備

　2.4.1 出席會議人數較多時，應準備擴音設備 2.4.2 會議用掛圖，應讓每個人都看清楚 2.4.3 會議用桌椅準備 2.4.4 分發資料、記錄本、鉛筆、煙灰缸等準備 2.4.5 注意照明、溫度、空氣及噪音等問題 2.4.6 準備茶水 2.5

　會議紀要

　2.5.1 會議基本事項 2.5.2 與會情況 2.5.3 重要發言 2.5.4 達成決議 2.6

　會議決定事項催辦

　 2.6.1 催辦內容 2.6.2 受催單位 2.6.3 辦理情況反饋

　 3

　注意事項 3.1

　講究精簡---即企業無論召開什么會議，都要堅持少而精的原則。可開可不開的會議堅決不開，必須召開的會議，要精要簡，講究效率，盡量縮短會議時間，防止拖拉扯皮現象。

　3.2

　做好準備---即企業會議無論大小，都應有充分準備，會前圍繞會議的議題和目的進行調查研究，掌握情況，準備好有關文件和材料。開會不搞突擊，不打無準備之仗。

　3.3

　提倡節約---即企業會議特別是大中型會議要厲行節約不講排場不追求形式，不能借機游山玩水，大吃大喝或濫發紀念品等。

　3.4

　搞好會風---即企業會議的與會人員要樹立認真的態度和嚴謹的作風，一是要有紀律觀念，不遲到不早退、不開小會、不干雜事、專心致志、精神集中。二是尊重同志，發生爭論時要與人為善，心平氣和、以理服人、嚴禁不文明舉止。三是謙虛謹慎、虛心接收他人意見，有錯就改。

推薦訪問： 集團公司 制度 會議