首次會議 一、

　出席會議的人員簽到 二、 人員介紹（由審核組長代表審核組講話）

　大家好！受公司的委托，由我們幾個人組成本次內(nèi)部審核的審核組，來對公司的質(zhì)量體管理系進行審核。我先介紹一下我們審核組的成員。我叫 XXX，是公司聘用的內(nèi)部審核員，擔(dān)任本次審核的組長。下面再介紹一下審核組的其他成員，這位是 XXX 先生，這位 XX 小姐，他們都是公司聘用的內(nèi)部審核員。接下來我把本次審核的計劃向大家再介紹一下，看大家有什么意見。

　三、

　介紹審核的目的、依據(jù)和范圍 1、 審核的目的：這次我們審核的目的是驗證公司建立的質(zhì)量管理體系與 ISO9001：2000 標準的符合性和有效性。

　2、 審核的依據(jù)：包括四個方面：一是 ISO9001：2000 標準；二是公司的 質(zhì)量管理體系文件；三是合同；四是相關(guān)的法律法規(guī)。

　3、 審核的范圍：XX 產(chǎn)品的設(shè)計和制造（產(chǎn)品+主要過程）

　四、

　明確審核計劃 開會之前，我們已將審核計劃發(fā)到各個部門，在這里，我再宣讀一下審核計劃，看大家有無補充或修改意見。

　五、

　簡單介紹審核方法 本次審核是一次抽樣調(diào)查活動，我們將盡量保證抽樣具有代表

　性。在審核過程中，我們將會查閱有關(guān)的文件、調(diào)閱有關(guān)的記錄，并和有關(guān)人員進行交談，通過參觀有關(guān)的現(xiàn)場或要求有關(guān)人員重復(fù)某些已經(jīng)完成的過程來了解質(zhì)量體系的運作情況。從中尋找客觀證據(jù)，評價質(zhì)量體系運作是否符合 ISO9001：2000 標準的要求，是否符合法律法規(guī)的要求，是否符合合同要求，是否符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求。

　需要說明的是：本次審核活動雖然覆蓋了質(zhì)量管理體系的所有要求，但不可能對公司質(zhì)量管理體系的所有活動或所有文件全部進行檢查，我們只能采取抽樣調(diào)查的方法來進行審核，因此在審核中審核組沒有發(fā)現(xiàn)的問題可能還存在于我們的質(zhì)量體系中，各部門還要進行自查，盡量把所有不符合標準要求的問題找出來，并進行糾正，需要制定措施的要制定相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。

　六、

　審核的結(jié)果 本次審核我們是從正面來尋找客觀證據(jù)（主要是符合性的證據(jù)），當(dāng)然，在審核過程中，也會發(fā)現(xiàn)一些與標準要求不符合或潛在不符合的證據(jù)。對此，我們將會以不符合項報告或觀察項報告的形式來報告審核中發(fā)現(xiàn)的問題。就是：正面審核，負面報告。不符合項分為嚴重不符合項和一般不符合項。

　嚴重不符合項是指嚴重不滿足規(guī)定的要求，可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效，導(dǎo)致過程控制能力的嚴重降低或喪失、或?qū)е骂櫩偷膰乐夭粷M意的客觀事實； 一般不符合項是指輕微不滿足規(guī)定的要求，不會導(dǎo)致質(zhì)量管理體

　系失效，不會導(dǎo)致對過程控制能力的嚴重降低或喪失、不會導(dǎo)致顧客不滿意的客觀事實。

　審核結(jié)束以后，審核組將會以審核報告的方式對公司質(zhì)量管理體系做出評價意見和結(jié)論。如果不符合項較多，或者不符合項分布范圍較廣，我們會繪制不符合項分布表來幫助各部門分析我們質(zhì)量體系的薄弱環(huán)節(jié)。

　七、

　明確審核的陪同人員 為方便審核，希望公司或各部門指定陪同人員。陪同人員有三重作用：

　一是當(dāng)向?qū)В◣罚欢亲鋈逃涗洠?三是共同驗證。陪同人員應(yīng)熟悉 審核領(lǐng)域情況，能及時協(xié)調(diào)審核組與被審核區(qū)域的活動安排，最好是內(nèi)審員。

　八、

　確認審核所需要的資源和設(shè)備 公司應(yīng)提供給審核組臨時辦公的場所，以供審核組開內(nèi)部會議時用。

　九、

　明確限制范圍和事項 在審核過程中，如果哪個部門認為有某些區(qū)域或特殊事項不宜審核組人員介入的，如危險區(qū)域或牽涉機密事項，陪同人員在陪同過程予以提醒，只要不影響審核工作的正常進行和審核目的的達到，審核組將予以回避或在審核過程中不作記錄。

　十、

　重申保密規(guī)定

　在這里我代表我們審核組申明：我們作為公司的一員，在審核期間所獲得的有關(guān)信息保密，審核組不到處亂說。請大家監(jiān)督，如有反違上述規(guī)定的取消其審核員資格，并根據(jù)情節(jié)嚴重程度給予必要的處罰。

　十一、征求受審方對審核計劃的意見 十二、請 管理者代表講話 需要時可短時間對工廠進行巡查，然后再開展工作。

　議 末次會議 一、

　出席會議人員簽到 二、

　感謝受審方的合作（由審核組長代表審核組講話）

　大家好！兩天以來，各部門給予我們大力支持和積極配合，使得審核工作得以順利完成，在此，我代表審核組對各部門的支持與合作表示深深的謝意。

　三、

　重申審核是抽樣調(diào)查活動

　這里我重申一下，審核是一項抽樣調(diào)查活動。在審核過程中，對承擔(dān)職責(zé)比較多的部門或過程，審核員抽樣可能多一些，而有的部門抽樣可能少一些；抽樣多的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會多，抽樣少的，可能發(fā)現(xiàn)的問題也會少。但是，抽查沒發(fā)現(xiàn)問題不等于沒有問題，有可能還存在嚴重的問題。因此我們不提倡以審核中發(fā)現(xiàn)問題的多少或不符合項的多少作為評價該部門工作的唯一依據(jù)。因為做得多，一般來說錯的機會也多。希望各部門把精力放在分析原因，切實采取有效的糾正措施方面，按標準的要求，繼續(xù)通過內(nèi)審、管理評審、數(shù)據(jù)分析、過程監(jiān)控，不斷地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，以達到持續(xù)改進的目的。

　四、

　肯定受審核方在質(zhì)量工作上的優(yōu)點和成績 在審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)各部門在質(zhì)量管理方面都做了大量的工作，也取得了一定的成績。比如：————————————————————等等。

　五、

　報告不符合項和觀察項 1、 通過這次審核，我們在看到公司和各部門在質(zhì)量管理上的優(yōu)點的同時，也發(fā)現(xiàn)了一些不符合要求的地方，這次審核，我們共形成了 X 個不符合項報告。需要說明一下：在哪個部門發(fā)現(xiàn)問題，不符合項報告的就開給哪個部門，但責(zé)任不一定是該部門。

　下面我宣讀不符合項報告…… 對以上的不符合項報告，有沒有不清楚的或有疑義的？可以提出來。

　2、 各位審核員補充審核中發(fā)現(xiàn)的其它需要說明的情況（有些觀

　察項不作書面報告提出時）。

　六、

　總結(jié)和結(jié)論 審核組長對審核工作進行總結(jié)，宣讀審核報告； 七、

　征求受審方的意見 審核組長征求各部門對審核結(jié)果的意見。如果沒意見，進入下一步。

　八、

　請受審核方代表在不符合項報告上簽字。

　九、 商定未盡事宜。

　商定采取糾正措施的時間（說明應(yīng)在___個月內(nèi)整改完畢）。

　十、

　再次表示感謝 再次對各部門的合作與支持表示感謝。

　十一、請管理者代表講話 十二、結(jié)束會議

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