文件編號：

　WI002

　 企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

　管理體系

　會議管理制度

　 ( (第 第 A A 版 版 1 01 次修訂) )

　編

　寫：

　編寫小組

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　核：

　批

　準(zhǔn)：

　 發(fā)布日期：

　實(shí)施日期：

　受控狀態(tài)：

　 文件發(fā)放號：

　一、目的：

　為進(jìn)一步規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，做好上情下達(dá)和下情上報工作，實(shí)現(xiàn)公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內(nèi)容及議定的事項(xiàng)得到有效落實(shí)，以便有效地提升公司運(yùn)營水平，特制訂本制度。

　二、適用范圍：

　本制度適用于公司會議管理。

　三、管理權(quán)責(zé)：

　1、公司綜合部負(fù)責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

　2、會議提擬人或主辦部門（含各部門）負(fù)責(zé)會議的組織工作。并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。

　四、會議分類：

　（一）總經(jīng)理辦公會議

　1、時間：每月第一周星期一上午9：00時（或法定長假后上班第一天上午9：:00 ）；每月一次。

　2、主持：總經(jīng)理 3、內(nèi)容：各部門匯報本部門上月工作情況（上月工作總結(jié)）并 對下月工作作出計劃安排（下月工作計劃），需要公司協(xié)調(diào)解決的問題；總經(jīng)理對各部門工作進(jìn)行總結(jié)講評；對照上月會議安排，逐條逐項(xiàng)檢查落實(shí)完成情況；安排和部署下月公司整體工作，提出工作要求。

　（二）部門會議

　1、時間：由各部門自定時間，每周一次，不得與公司會議沖突。

　2、主持：各部門負(fù)責(zé)人。

　3、內(nèi)容：傳達(dá)公司會議精神、講評部門工作要點(diǎn)、落實(shí)各項(xiàng)管理措施、幫助下屬解決工作中遇到的困難和問題，并對下一步工作進(jìn)行安排部署和指引。

　五、會議要求

　：

　 1、由會議記錄人 提前通知參會人員及會議時間、會議地點(diǎn)。

　2、按公司統(tǒng)一規(guī)范做好會議記錄。公司會議記錄要做到專人記錄和管理，按公司統(tǒng)一規(guī)范。會議記錄遵照“ 誰組織，誰負(fù)責(zé)會議記錄”的原則，如有必要，主持人可根據(jù)本原則及考慮會議議題所涉及業(yè)務(wù)的需要， 指定專人作為會議記錄員。會議記錄應(yīng)以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理形成會議紀(jì)要，以使大家共同遵照執(zhí)行并留檔存查。

　3、講究會議質(zhì)量。各類會議主持人會前應(yīng)與參會人員充分溝通，做到心中有數(shù)。對議而不決的事項(xiàng)提出解決的原則與方法，對部署的工作做沒做，做到什么程度，沒做或沒做完的原因等等都要有明確具體的答復(fù)，防止和杜絕空洞無物或泛泛而論。

　4、力求會議實(shí)效。會議議定的事項(xiàng)、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會負(fù)責(zé)人要按照落實(shí)要求，層層進(jìn)行傳達(dá)貫徹，務(wù)必使直接執(zhí)行人明確是什么、為什么、怎么做，對經(jīng)常性工作要用制度的形式確定下來，力求使每次會議都有具體的成果。

　5、嚴(yán)格會議紀(jì)律。會議管理是保證會議質(zhì)量的一項(xiàng)措施。與會人員應(yīng)有機(jī)的安排工作，認(rèn)真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時參會。遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將

　手機(jī)調(diào)到振動或?qū)⑹謾C(jī)呼叫轉(zhuǎn)移至部門另一未與會人處，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場。會議具體時間、地點(diǎn)由會議主持人決定、會議記錄人會前通知。公司決策層領(lǐng)導(dǎo)主持的會議，由公司綜合部負(fù)責(zé)通知。與會人員一般不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為履行職責(zé)。主持人為會議考勤的核準(zhǔn)人，考勤記錄由會議記錄員負(fù)責(zé)。

　6、處罰：無正當(dāng)理由遲到、早退每次考核20元；無正當(dāng)理由缺席每次考核50元。

　 六、

　附則：

　1、本制度由公司綜合部負(fù)責(zé)解釋。

　附件

　《會議記錄樣表》 《會議簽到樣表》

　會議記錄表

　會議時間

　會議地點(diǎn)

　會議形式

　主 持 人

　出席人員

　應(yīng)到人數(shù)

　實(shí)到人數(shù)

　列席人員

　缺席人員

　特邀專家

　記錄人

　會

　議

　記

　錄

　 會議最終 決

　定

　 會議簽到表

　會議時間

　會議地點(diǎn)

　會議主持人

　記錄人

　會議類型

　會議主題

　參會人員簽到

　備注:

　缺席情況等：

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