V:1.0 精選管理方案

　xx 煙葉分公司企業規章制度

　2020- -6 6- -8 8

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　房縣煙葉分公司規章制度 第一章

　總

　 則 第一條

　為加強企業基層基礎管理，規范職工和企業行為，提高企業管理水平，維護企業和員工雙方的合法權益，按照國家相關法律、法規和煙草行業有關管理規定，依據十堰市煙草專賣局（公司）的規章制度等，制定本制度。哭豆腐干豆腐干 第二條 本制度適用范圍為房縣煙葉分公司機關各辦公室、煙葉站（組）的全體員工，包括原主體編制人員、人事代理人員、科技人員、勞務派遣工、煙葉技術承包人員、基建管理員、季節工、非全日制用工等。

　第三條

　分公司實行“逐級負責，分級管理，各司其責，分工協作”的工作原則；堅持“有章可循，執紀必嚴，違章必究，制度面前人人平等”的管理原則。

　第二章

　工作規則 第四條

　明確職責，分級管理，堅持民主與集中的管理原則。

　1、實行經理負責制，堅持下管一級的原則。經理對上級負責，主持單位全面工作，副經理協助經理工作。日常工作由經理、副經理按各自分工負責處理。經理出差或外出學習期間，由經理委托一位副經理主持日常工作。

　2、堅持民主集中制原則。涉及分公司的重大問題、重要工作和急需解決的重大事情，必須經領導班子集體研究決定。如人事任免、獎懲、重大財務開支、基建維修項目、討論通過分公司規章制度以及企業中長期發展規劃和年度工作任務指標的分解及其他重大事項。在討

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　論中出現意見不統一時，經理有最終決定權，并形成文字依據。需報請十堰市煙草專賣局（公司）審批的事項，待市局批準后方可執行 3、機關各部門、各煙葉收購站、各煙葉收購組（以下簡稱各部門）實行主任(站長、組長)負責制。主任(站長、組長)負責本部門全面工作，對分公司領導班子負責。日常工作需要請示匯報的，向分管經理匯報。特殊情況和重要工作，除向分管經理匯報外，同時應向經理匯報。特殊情況(突發事件)由責任部門或責任人直接安排和決斷。部門副職對部門正職負責，完成正職交辦的工作。部門人員應服從部門負責人的領導，積極主動的完成好本職工作。

　4、各部門要明確職責和職權范圍。各部門在職權范圍內的工作要積極主動，盡職盡責，做深做細，精益求精。非職責范圍內的工作應歸屬其涉及的部門，以防職責不明、互相推諉的局面。綜合辦公室作為綜合協調部門，有了解各部門工作情況和工作督辦的權力，有協調各部門工作的義務。各部門對綜合辦公室要求提供的工作情況、數據、文字資料不得推諉拒絕。

　5、各部門負責人根據工作需要，有權對本部門人員分派工作任務，提出安排或調整工作崗位，對違紀違規和職責履行不到位的人員提出經濟處罰，或做出其待崗的建議，在報請分公司領導批準后實施。

　6、機關各部門按其歸口管理的業務，負責對各站（組）進行指導、培訓，對其工作完成情況進行檢查、督辦、考核、獎懲。

　7、各部門之間必須從有利于工作的原則出發，彼此主動聯系，相互配合，不得各行其是，相互推諉，更不得相互刁難。如因不作為或亂作為而造成單位經濟損失和不良影響的，要追究當事人和部門負責

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　人的行政和經濟責任。

　8、分公司領導對下級、部門負責人對員工安排工作，必須明確具體要求，并按時督辦檢查兌現。如因主觀原因不能按時按要求完成的，給予一定的經濟處罰。同一工作再次督辦，限期仍未完成任務的，加倍處罰，經反復督辦未完成的，做待崗停薪處理。

　9、堅持分級負責。職工除特殊情況外，不得越過部門直接向領導匯報解決處理問題，分公司領導一般不直接接待處理各部門能夠解決的工作及問題。日常事務原則上自行處理，需要部門協調的，一般報請綜合辦公室協助聯絡處理，處理完畢應簡要向分管領導匯報。

　10、為便于工作安排，機關工作人員下鄉或縣外出差，應向本部門負責人報告，各部門負責人出差必須向經理和分管經理報告；經理出差應事先向市局（公司）主要領導報告，經理、副經理下鄉或出差應告知綜合辦公室，副經理下鄉或出差應事先向經理報告。站（組）長到所屬煙葉產區以外辦事，必須向經理匯報。

　11、各部門實行處理問題“限時辦結制”，對其他部門和本部門內職工請示解決的事項，應盡快答復、解決或說明原因，緊急事項應及時辦理。如因辦事拖拉(若一周內不予答復又不說明原因)，造成不良后果的，要追究相關部門負責人、經辦人的責任。基層要求解決工作、生活上的問題，機關部門能解決的，必須在 3 個工作日內解決，需上報分管經理或班子商定解決的，批復后立刻解決。機關部門推行“首問負責制”，誰接收基層反映的問題，誰負責匯報、落實和反饋。

　第五條

　公開辦事制度，提高行政透明度。對群眾普遍關心的、涉及到職工切身利益的問題，如晉級、提干、招工、調資、考評、分

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　配、財務開支等，事前應將政策、方案予以公布，接受群眾監督。

　第三章

　會議制度 第六條

　經理辦公會和行政辦公會議制度。

　1、經理辦公會由領導班子成員組成。由經理或其委托的副經理召集和主持，經理辦公會根據工作需要臨時決定召開。

　2、行政辦公會由經理或其委托的副經理召集和主持。主要研究日常工作中的重要問題，分析形勢，解決當前工作中的焦點、難點問題，研究突發事件的應急措施等。參加人員一般為領導班子成員、各部門負責人組成。

　3、管理崗位人員工作會。主要是通報情況和安排部署各部門具體落實的工作等，一般情況臨時安排。

　第七條

　職工代表大會制度。

　職工代表選舉嚴格遵從職工代表選舉辦法，職工代表大會由工會主席組織并主持，主要討論職工關心的熱點、難點問題，諸如制度、方案的出臺、員工的獎勵、處理等重大決策的討論，提出具體的建議和意見，同時監督領導班子的行政管理行為，職工代表大會每年至少召開 1-2 次會議，特殊情況可以臨時組織召開。

　第八條

　 全體職工大會制度。

　此會議根據工作需要決定召開。會議主要是學習各項方針政策、總結通報工作、匯報思想和學習情況，開展批評與自我批評，總結表彰等。

　第九條

　會議的有關要求。

　1、審批管理

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　（1）會議申報審批管理。承辦部門必須在會前填寫《會議申報審批表》，完成審批后方能組織會議。

　（2）會議通知發布管理。經審批同意后，由承辦部門起草通知，歸口管理部門簽署意見，報分管領導批準后發布。

　2、流程管理 （1）會議和重要接待：承辦部門必須在提前起草會議或接待方案，經領導審核同意后，報綜合辦公室，由其負責聯系會議或接待場所，安排食宿及交通，指導會務、辦理結算等，具體會務或接待由承辦部門安排專人負責。

　（2）培訓會：承辦部門必須提前起草培訓方案，經領導審核同意后，報綜合辦公室，由其負責聯系培訓場所、食宿以及交通、辦理結算等。

　3、效果管理 （1）會議結束后，承辦部門須向綜合辦公室報送會議小結和完整會議資料存檔。

　（2）培訓會結束后，由承辦部門向綜合辦報送學員培訓考核記錄表、內部培訓滿意度調查匯總表、考試通報等資料。

　（3）對于會議決定的事項各部門必須嚴格遵照執行，綜合辦公室負責檢查督辦，并將執行結果報告分公司領導。

　4、會議紀律

　（1）會議期間不得遲到、早退。無特殊情況不得請假。

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　（2）會議期間關閉手機或設為震動狀態，不得玩手機或互發短信。

　（3）參加會議人員必須認真聽講，認真筆記，不得交頭接耳、大聲喧嘩。

　第十條

　會議紀律處罰細則。

　1、無故遲到、早退的，扣款 10 元。所屬部門有兩人以上遲到、早退的，除追究當事人責任外，扣部門責任人 20 元。

　2、無故不參加會議的，按曠工處理。

　3、不遵守會議紀律的，1 次罰款 20 元。

　4、會議商定討論的事項，未正式實施或文件下發之前以任何形式對外公開和泄露的，一經查實，扣款 100 元，造成影響，導致工作被動的，追究相應行政和經濟責任。

　第四章

　用工管理制度 第十一條

　 分公司所有在冊正式員工、人事代理、科技人員的錄用、調入、調出均有由市局（公司）審批。分公司要加強對員工的管理，及時辦理人員錄用、調入、調出的各項手續。及時發放員工的工資、福利，按要求繳納各項保險。

　第十二條

　 中層管理崗位聘用制度。

　1、堅持任人唯賢和公開、公正、公平的原則，反對任人唯親，不搞因人設崗。

　2、根據上級機構設置和崗位安排，確定中層管理崗位職數和崗位分布。中層管理崗位的競聘，一般按照報名、審核資格、公開演講、綜合測評等四個環節進行，采取得分由高到低和崗位需求對比選擇的錄用原則。

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　3、管理崗位一律實行公開競聘制度。凡在冊在崗且工齡滿 1 年以上的員工，都可參與管理崗位競聘，具體的參聘條件以實施方案為準。

　4、新聘中層管理人員一般試用 3 個月，合格后予以聘用，聘任期一般為 2 年，不合格的另行安排工作。對中層管理崗位人員每年綜合考評一次，考評合格的可連任，考評不合格的，予以解聘，其崗位進行重新競聘。年度內因工作需要或工作不盡職，無法履行職責或嚴重違反制度的，領導班子可以對管理崗位人員適時進行崗位調整或解聘。

　第十三條

　勞務派遣人員聘用制度。

　1、聘用工一律實行勞務派遣制。招錄聘用工，必需經審查、考試考核合格并報市局批準，方可聘用。任何部門或個人不得擅自招錄聘用人員。

　2、接受的派遣聘用工一律要與派遣公司簽訂勞動合同，與單位簽訂勞務（崗位）協議，協議期限一般為 2 年，協議期滿自然終止，因工作需要留用的，必須續簽合同協議。

　3、派遣聘用工的工資、社會保險福利待遇依照市局（公司）的規定執行。管理部門應及時與勞務派遣公司核對工資發放、保險繳納情況，確保工資發放準確，養老、失業保險手冊記錄及時、數據準確。因管理人員未履行職責造成糾紛的，一切損失或賠償由管理部門承擔。

　4、派遣聘用工因工作業績突出，經考核評定，與單位直接簽訂勞動合同的，按直簽合同后的管理辦法執行。

　第十四條

　員工內部調配，由分公司班子集體研究決定，綜合辦公室負責督辦落實。部門和個人都必須堅持下級服從上級，個人服從組織的原則。

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　違反本章第 12 條之規定，對管理人員給予警告、嚴重警告處分。違反本章第 13 條之規定，對管理人員給予警告、嚴重警告處分，并給予經濟處罰，情節嚴重的，對管理人員做出待崗處理。違反本章第 14條之規定，部門不服從調配并經教育仍不改正的，將部門負責人調離工作崗位或就地免職。個人不服從組織調動，從通知之日起，3 天內不到崗位的，按曠工處理；超過 15 天不到崗位的，視為自動辭職，單位予以除名。

　第五章

　學習培訓制度 第十五條

　分公司必須堅持對職工進行政治思想教育和業務培訓工作，綜合辦公室要制訂年度學習教育培訓計劃，并按照計劃安排，搞好組織、督辦和檢查。

　 第十六條

　學習內容分為政治學習和業務培訓，采取集中學習與個人學習相結合。集中學習由綜合辦公室負責組織并作好會議內容的安排和記錄。同時要求全體干部、職工利用業余時間搞好自學，必要時綜合辦公室可安排集中輔導。

　第十七條

　政治思想教育的內容主要是國家形勢、行業政策、單位制度、職工思想的疏導等。一般每季度集中組織一次，時效性的一般三天內組織實施。

　第十八條

　 業務培訓分綜合培訓和崗位培訓，綜合培訓由綜合辦公室或站（組）組織，全體人員參加。內容主要有法律知識、行業形勢、安全知識等。以工作技能要求為主要內容的崗位培訓，由機關管理部門和各站（組）負責人組織，采取分崗位集中培訓和部門自行培訓相結合的方式。

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　第十九條

　 政治思想教育和業務培訓，必須進行教育培訓考試，檢查效果，未合格的進行必要的處理。

　第二十條

　 在職職工參加脫產或半脫產學習培訓，必須在專業對口的前提下，個人提出申請，綜合辦公室拿出意見，報請經理辦公會討論通過。凡批準同意學習的，學習費用全部自理，學習期間的待遇按市局（公司）的規定執行。

　第二十一條

　 在職職工利用業余時間參加電大、函大、夜大、自修、職大等途徑的不脫產自學學歷培訓，必須在綜合辦公室備案。學習期間，占用工作時間參加面授、考試的，在無特殊情況的前提下，單位給予時間保證，其假期按事假辦理（必須履行請銷假手續）。

　第二十二條

　 政治思想教育和業務培訓獎懲細則。

　1、政治思想教育和業務培訓。凡通知應到者原則上不準請假，未經批準遲到、早退或無故不到的，按遲到、早退或曠工處罰。

　2、市級以上培訓考試考核獎懲按組織方規定執行。職工參加技能鑒定的，除執行市局（公司）獎懲外，分公司按市局相同標準另行獎懲。參加技能鑒定未通過的，差旅費由其自行承擔，單位不予報銷。

　3、分公司組織培訓考試不合格的，給一次補考機會，仍然不合格的，作待崗或解聘處理。

　4、參加專業教育培訓后，不服從崗位調配、不到指定崗位工作的視作曠工處理，并視情節給予行政處分。

　5、自學取得學歷的給予一定獎勵，自學取得國家承認的專科學歷獎勵 500 元、本科學歷獎勵 1000 元、研究生學歷獎勵 1500 元。

　第六章 勞動管理制度

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　第二十三條

　勞動管理嚴格按《勞動法》、《勞動合同法》、國家相關法律法規和市局（公司）的制度要求管理。

　第二十四條

　分公司領導班子成員、煙葉生產管理人員、基礎設施建設人員、煙葉生產技術員、專職司機及非生產性值班值勤人員實行不定時工作制，其他崗位實行標準工時制。

　1、實行標準工時制人員，單位統一安排公休日加班或工作日延長勞動時間的，一個月內由所在部門安排補休；確實不能補休的，應按規定支付加班工資。

　2、實行不定時工作制的人員，不受《勞動法》第四十一條規定的日延長工作時間標準和月延長工作時間標準的限制，不執行《工資支付暫行規定》（勞部發［1994］489 號）第十三條第一款、第二款和第三款的規定。其工作時間按照相關法律法規，原則上平均每天工作 8小時，每周至少休息 1 天。

　第二十五條 加班管理制度 1、各部門因特殊原因，需安排加班的，實行申請制和公示制。由加班申請人填報加班申請表，經部門負責人和分管領導審批同意。職工加班后，原則上應安排輪休，確實無法安排輪休的，將加班申請表呈送綜合辦公室，作為計算工作時間的依據。綜合辦公室每月（或每季度）對職工加班情況進行公示，接受廣大職工監督。

　2、 法定節假日單位統一安排工作的，按規定發放加班工資。

　3、 應當在正常上班時間完成而未完成的工作，需在公休日、節假日或工作日休息時間加班完成的，不發放加班工資。

　4、加班工資標準。按照《勞動法》及相關規定，加班工資按以下標準支付：

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　（1）單位依法安排職工在日法定標準工作時間以外延長工作時間，且不能安排補休的，按照職工本人日崗位工資標準的 150%支付加班工資； （2）單位依法安排職工在休息日工作，且不能安排補休的，按照職工本人日崗位工資標準的 200%支付加班工資；

　（3）單位依法安排職工在法定節假日工作的，且不能安排補休的，按照職工本人日崗位工資標準的 300%支付加班工資。

　第二十六條

　 請銷假制度。

　1、員工請假必須填寫請假條，并按照審批權限進行審批，審批后的假條必須交綜合辦公室登記備查，假滿后及時到辦公室銷假。無特殊情況不在假期前遞交假條的和不按時銷假的視同曠工。員工因特殊情況不能及時辦理請假手續的，可委托他人或電告部門負責人，由受托人或部門負責人向分管領導匯報，回單位后應補辦請假手續。凡越級報批假期或末按規定補辦請假手續的，一律視同曠工處理。

　2 2 、 假期審批程序。機關部門負責人請假 2 天以內，由分管領導審批；請假 2 天以上的，由分管領導簽署意見報請經理審批；機關員工請假 1 天以內的由部門負責人審批，1 天以上至 3 天的由部門負責人簽署意見，分管領導審批。請假 3 天以上的由分管領導簽署意見后報請經理審批；副經理請假由經理審批。經理請假按市局（公司）相關規定辦理；站（組）負責人請假必須由經理審批；站點員工請假 3天以內的由站長審批。請假 5 天以上的，由站長簽署意見后報請分管經理審批。

　第二十七條

　事假待遇

　 1、在連續三十天為一個周期內，職工請事假，5 天以內（含 5 天）

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　的，按日均崗位工資扣款；5 天以上的，從第 6 天按日均工資總額扣款。

　2、 因煙葉生產工作的特殊性，日常事假可抵年休假，年休假抵完后，事假扣發工資。

　第二十八條

　曠工 職工不請假或請假未批準而缺勤視為曠工，按本人當月日均工資總額的 3 倍扣款；一年內連續曠工超過 10 天，或累計曠工超過 20 天的，單位與之解除勞動合同，或退回勞務派遣公司。

　第二十九條

　 病假及待遇 1、職工因患病或非因工負傷，需要停工醫療時，可在規定的醫療期內申請病假。請病假必須由縣以上醫院開出病情證明方能準假。凡在醫院開假證明者，一經查出，其病假天數按曠工處理。

　2、醫療期病假待遇 病假在 3 天（含 3 天）以上 10 天（含 10 天）以內的，按日均崗位工資的 30%扣款。10 天以上（不含 10 天）30 天以內的，從第 11 天開始按日均崗位工資的 50%扣款。

　病假一個月以上，六個月以內的，從請假的第二個月起發病假工資，即：工齡不滿 5 年的發給本人工資總額的 70%；工齡滿 5 年不滿10 年的發給 75%；滿 10 年不滿 20 年的發給 80%；滿 20 年不滿 30 年的發 85%；工齡滿 30 年以上的發 90%。

　病假超過 6 個月的，不論工齡從第 7 個月起按工資總額的 70%發病假工資。

　3、全年病、事假累計超過兩個月的，取消當年評先資格。

　4、職工因工傷需要暫停工作接受工傷醫療的，在醫療期內，原工資福利待遇不變。

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　5、見義勇為、搶險救災等原因負傷需接受醫療者，病假期間各種待遇不變。

　6、因打架斗毆或酗酒鬧事致傷致病而缺勤，扣除缺勤期間全部工資待遇。

　第三十條 探親假及待遇 1、工作滿 1 年的職工，與配偶不住在同一行政區域，或與父親、母親都不住在同一行政區域，又不能在公休假日團聚的，可以享受探親假。職工與父親或母親一方能夠在公休假日團聚的，不能享受探望父母的探親假待遇。

　2、已婚職工探望配偶假期每年 1 次，假期 20 天；未婚職工探望父母每年 1 次，假期 20 天；已婚職工探望父母假每四年 1 次，假期20 天，以上假期不包含路途天數。

　3、探親假期包括公休日和法定節假日。探親假只能一次使用，一次未使用完的不能補休或換休。

　4、職工在探親期間，工資待遇不變。

　5、按規定享受探親假的員工，單位報銷直線往返的車船費，以及確需途中轉換車船發生的住宿費。往返路費報銷范圍包括職工探親直線往返（不含繞道）車船票，車船費按汽車、火車硬座、輪船經濟艙標準報銷；因途中轉換車船發生的住宿費，按照分公司差旅費定額標準報銷。

　第三十一條

　婚假及其待遇。

　按照《湖北省計劃生育管理條例》規定婚假 3 天，超過 3 天的按事假處理。男職工年滿 25 周歲，女職工年滿 23 周歲為晚婚，晚婚給假 7 天（再婚者不享受晚婚假）。在本縣以外行政區域舉辦婚禮的，路途另算。假期內各種待遇不變。

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　第三十二條 產假及其待遇 1、女職工生育給產假 14 周，難產、雙生產增加產假 2 周。

　女職工懷孕未滿 4 個月流產（含人工流產）的，享受不少于 2 周的產假；懷孕滿 4 個月流產（含人工流產）的，享受不少于 6 周的產假。產假期間待遇不變。

　2、凡違反計劃生育政策，懷孕、引流產、生育者，扣發全部假期內工資待遇。

　第三十三條

　喪假及其待遇。

　喪假指職工直系親屬（指配偶、父母、祖父母、叔父母、岳父母、兄弟、姐妹、舅父母等）死亡后職工料理喪事的假期。職工直系親屬死亡后，給假 3 天，其假期內待遇不變；死亡人員不在本縣城關內居住的，路途另算，超過天數的按事假對待。

　第三十四條

　年休假及待遇 1、職工連續工作滿 1 年的，享受帶薪年休假 （簡稱年休假）。

　2、職工累計工作已滿 1 年不滿 10 年的，年休假 5 天；已滿 10年不滿 20 年的，年休假 10 天；已滿 20 年的，年休假 15 天。

　職工累計工作滿一年的，從下月起享受規定的年休假天數；當年11 月底以前累計工作滿 10 年或 20 年的，可在當年 11 月底前按規定的休假天數享受年休假；當年 12 月 1 日以后達到規定的工作年限的，從下年度起享受規定的年休假。

　3、國家法定節假日、休息日，不計入年休假假期。職工依法享受的探親假、婚喪假、產假等國家規定的假期以及因工傷停工留薪期間不計入年休假假期。

　4、職工有下列情形之一的，不享受當年的年休假，若當年已休年

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　休假，不享受下一年的年休假：

　（1）職工請事假累計達到 20 天以上且單位按照規定不扣工資的； （2）累計工作滿 1 年不滿 10 年的職工，請病假累計 1 個月以上的； （3）累計工作滿 10 年不滿 20 年的職工，請病假累計 2 個月以上的； （4）累計工作滿 20 年以上的職工，請病假累計 3 個月以上的。

　 5、職工參加行業組織的榮譽性休假和國外（境外）考察活動的時間，計算為本人的年休假時間。

　6、職工參加在職學歷、學位等教育的，其脫產參加集中面授（工作日內）的時間，應計算為本人的年休假時間。

　7、安排職工年休假一般應遵循煙葉生產收購的具體情況，各部門應考慮職工本人意見，提前安排好年休假。

　8、單位（部門）因工作需要不能安排年休假的，經職工本人同意，對應休未休的年休假天數，按日崗位工資的 300%支付報酬；職工本人不申請休假的，對應休未休的年休假天數，按日崗位工資的 100%支付報酬。

　第三十五條

　勞動紀律 1、全體干部職工在工作日，必須按分公司統一安排出勤。

　2、嚴守作息時間，不得無故遲到早退，擅離職守。無故遲到早退10 分鐘以內（含 10 分鐘）免于處罰，如在一個月內無故遲到早退 10次以上的，月度內所有免于處罰的次數累加統計，按每次 10 元處罰。無故遲到早退 30 分鐘以內（含）罰款 20 元， 30 分鐘以上 1 小時以內罰款 40 元。無故遲到早退超過 1 小時以上的罰款 60 元，一個月內

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　累計無故遲到早退（每次 1 小計以上）5 次的，按曠工處理（按日工作 8 小時折算罰款）。工作時間出外辦私事的，參照無故遲到早退處理。

　3、工作時間在辦公場所嬉笑打鬧，上網玩游戲、購物、聊天、看電影，或做其他與本職工作無關的私事，視情節對當事人罰款 50—100元，直至作曠工一天處理；對部門負責人罰款 20—50 元。

　4、工作期間與客人、同事發生爭吵，對當事人罰款 100 元，情節嚴重及影響惡劣的，罰款 200 元；情節特別嚴重影響正常工作的，報請公安機關對肇事者依法處理。若部門負責人在場又沒有采取有效措施的，罰款 50 元—100 元。

　5、因公出差任務完成后，必須按時返回單位，因特殊情況不能按期返回單位的必須報領導同意，否則按曠工處理。

　第三十六條

　 考勤管理 1、公司機關所有員工均需參加指紋簽到考勤。

　2、正常工作時間及節假日值班員工應在規定時間前做指紋簽到。

　3、上班未簽到，下班未簽退，本部門又未登記原因的情形，視同曠工。

　4、為嚴肅考勤機的使用，員工只能在規定上下班時間簽到、簽退一次，不得重復使用。無故在一個簽到、簽退周期內多次使用的，一次處罰 20 元。

　5、勞動考勤實行部門負責制。機關考勤由綜合辦公室負責，站（組）考勤由站（組）負責。各部門要建立勞動考勤記錄臺帳，如實記錄，不得弄虛作假，謊報考勤。月末部門負責人要對考勤臺帳審查簽字，并上交綜合辦公室歸檔。如發現不按時記錄考勤或弄虛作假的，扣發該部門負責人當月獎金。

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　6、綜合辦公室是考勤管理的監督部門，負責監督員工考勤簽到，對不遵守考勤簽到的行為予以糾正，定期或不定期監督檢查員工出勤狀況和各部門考勤臺賬記錄情況，按月進行通報考核。

　第七章

　機關事務管理制度 第三十六條

　服務規范

　 1、儀表。公司職員應儀表整潔、大方。

　 2、微笑服務。在接待公司內外人員，應注視對方，微笑應答。

　 3、用語。在任何場合應用語規范，文明用語，語氣溫和，音量適中。

　 4、現場接待。遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。

　 5、電話接聽。接聽電話應及時，一般鈴音不應超過三聲。重要電話作好接聽記錄，并及時辦理或轉達。嚴禁占用電話時間過長。

　第三十七條

　辦公秩序

　 1、工作時間內不得無故離崗、串崗、閑聊或大聲喧嘩，確保辦公環境安靜有序。

　 2、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束后做好工作區內的衛生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。

　 3、部門、個人專用的設備由專人或個人定期清潔。公共設施衛生由綜合辦公室安排員工定期負責清潔保養工作。

　 4、辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職員應立即向綜合辦公室報修。下班后及時關閉電腦、打印機、空調等辦公設備。

　 5、不準用辦公電話打私人電話或信息電話，或談論與工作無關的

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　事。

　第三十八條

　 加強日常督辦檢查考評工作的落實，機關股室每月必須不少于一次深入基層督辦檢查工作，基層部門每月不少于兩次深入一線檢查考評員工工作。

　第八章

　機關文檔管理制度 第三十九條

　機關公文管理由綜合辦公室嚴格按《國家煙草專賣局（公司）機關公文處理辦法》和《湖北省煙草專賣局（公司）機關公文處理實施細則》執行。綜合辦公室統一負責本單位公文的起草、收發、分辦、傳遞、借閱、打印、立卷、歸檔和銷毀工作。其他各部門不得直接向上或向下行文。

　第四十條

　向省、市煙草專賣局（公司）和內部發文一律從公文流轉系統進行，煙草系統外的收、發文均以縣煙葉分公司名義辦理。

　第四十一條

　 收發員嚴格按照收、發文程序辦理收發登記、分發、傳遞等業務。所有收文首先做好登記交由綜合辦公室主任擬辦發往單位或呈報領導閱批，根據領導批示意見，移交承辦單位承辦。如逾期未辦或未辦完，收發員應及時催辦或查辦。承辦人辦畢后，應在辦理情況欄簽字，最后由收發員收回立卷、歸檔。

　第四十二條

　收發員在發文辦理上要嚴格遵守發文辦理程序，發文辦理一般包括擬稿、審稿、復稿、簽發、編號、校對、用印、登記、分發、立卷、歸檔等程序。某部門需發文，就由該部門起草文稿。由部門負責人在文稿上審核簽字，再送交綜合辦公室復稿，最后呈報領導簽發。

　第四十三條

　所發公文必須經擬稿人反復校對，綜合辦主任嚴格

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　把關，如發出的公文有錯誤，應追究綜合辦主任和校對人員的責任。每錯一字一句，罰款 10 元。

　第四十四條

　公文收發必須及時、準確、無誤，一般在 3 日內處理完畢。

　第四十五條 檔案管理人員要嚴格按照檔案管理制度做好檔案查閱、借閱登記。外單位、部門或個人因工作需查閱、借閱檔案資料，必須由經理同意后才能查閱、借閱，否則將追究檔案管理人員的責任。

　第四十六條

　傳真件應由綜合辦公室統一管理，向上級或其它單位發送傳真文件，應由分管領導簽發。資料、報表，應由各部門負責人簽署意見后報分管領導簽發。接受的傳真文件、資料、報表視同收文處理，應做好登記。填好處理簽送領導閱示。

　第四十七條

　所有來函、來電、私人信件、匯款、報刊雜志，一律由收發員分發，要認真核對清單，并作好登記。及時交給個人，不得丟失。外出開會的文件資料，均應交收發員統一辦理，任何人不得私自保存。

　第四十八條

　分公司要加強思想宣傳和通訊報道工作，辦好煙葉工作簡訊。綜合辦公室要制定宣傳報道計劃，并根據單位的業務性質下達宣傳報道任務，完不成報道任務的單位將給予一定處罰。

　第四十九條

　印章的啟用。單位啟用新印章，應當進行登記核準，并向有關部門和機關單位發布啟用新印章的通知。啟用新印章的通知后應當附上新啟用印章的式樣。

　第五十條

　管理印章的人員對使用印章的審批手續，必須嚴格把關，不得擅自蓋印，不得蓋人情印，不得以印章謀取個人私利。

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　1、凡單位領導正式批準上報下發的公文及根據原文辦理具體事項的，領導簽發的有關報表、證明、介紹信等需要使用印章的，可以不需要有關領導重新簽發，直接使用印章。

　2、凡未經領導簽批的有關報表、證明、介紹信等需要使用印章的，必須報有關領導審批同意后，方可使用印章。

　3、管理印章人員在使用印章時必須對蓋印件進行認真的核對，凡不符合用印審批手續的不予用印，不符合用印內容的不予用印，超過批準份數的不予用印。

　4、對不應用印的或不符合用印規格的蓋印件，管理印章的人員有責任向簽批領導說明情況，提出必要的建議并拒絕用印。

　5、嚴禁在空白公文紙上用印，嚴禁將印章交給別人代印，嚴禁非管理印章的人員自行用印。

　6、機關單位領導不在或遇特殊情況時，由綜合辦公室負責人或領導指定的責任人批準使用印章。

　第五十一條

　印章的保管。管理印章的人員必須是政治可靠，工作責任心強，對本職業務熟悉，嚴格遵守組織紀律，嚴格遵守印章使用與管理規定。

　1、管理印章的人員嚴禁以印章作為個人謀取私利的資本，嚴禁以印章作為向組織討價還價的資本。

　2、無特殊需要，印章嚴禁帶出工作場所使用，確實攜帶外地使用的，必須報領導同意，并嚴格領用手續。

　3、財務印鑒必須分開保管。各站（組）行政印章由負責人保管，嚴格管理，謹慎使用。

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　4、管理印章人員外出或休假時，分管領導要另行指定專人保管印章，交接人員要作好交接手續。

　5、單位及各辦公室、站（組）的印章，如因機構變動停止使用，應當將原印章繳回分公司綜合辦公室封存或銷毀。

　6、分公司各辦公室、站（組）的印章，因使用或管理不當損壞時，應當將損壞的印章繳回分公司綜合辦公室封存或銷毀，由分公司重新制發新的印章。

　第五十二條

　證照的管理。各部門管理的證照必須有專人管理，確保各類證照保管完整，并按時按要求對證照進行年審、年檢。

　1、各部門確保管理的證照完整無缺，如遺失補辦形成的費用由部門負責人和管理人員負責。因遺失證照對單位造成損失的，由部門負責人和管理人員負責賠償。

　2、各部門應按要求對各類證照進行年審年檢，因未正常年審年檢造成的罰款，由部門負責人和管理人員負擔。

　3、管理人員因崗位變動，必須將各類證照移交清楚，方可調離。

　第五十三條

　違規處罰 1、凡需打印、復印的各類文件、材料，須經綜合辦公室主任簽字同意后，方可辦理。不得接受未簽字同意的任何單位和個人的文件及材料。要本著高度的責任心，做到文件打印及時準確，版面清晰整潔。凡不按程序辦理的，一次罰款 10 元。

　2、公文收發必須及時、準確、無誤，因失職、管理不善丟失而影響工作，造成損失的，扣發當月工資。每缺一份罰款 50 元。情節嚴重的給予行政處分。

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　3、違反檔案查閱、借閱制度的，1 次對管理人員處罰 50 元，造成不良影響的，加倍處罰，造成損失的，由管理人員負責賠償。

　4、管理單位印章人員應切實認真負責，要加強對印章的嚴格管理和使用。對非法使用印章或以印章作為個人資本對工作造成影響者，應當根據情節輕重給予相應的懲處。因使用不當給單位造成損失的，由管理人員負責賠償。

　第九章

　財務管理制度 第五十四條

　資金管理 1、資金使用實行一支筆審批制度。所有資金開支必須由分管領導審批或分管領導授權人審批；審批領導不在單位時，除緊急事項外，其他經濟活動不得開支。

　2、資金審批權限為：開支 3000 元以內的由分公司領導審批；3000元以上報市局（公司）審批。

　3、財務部門應嚴格遵守資金開支程序。未經財務審核和相關領導審批的資金不得支付。

　4、各部門和站（組）資金實行定額周轉金制度，開支后到財務部門報銷并補足差額。收購款、基建等大額開支可向分公司申請另外撥付資金。

　5、資金管理堅持收支兩條線原則，各部門所有收入資金必須如實全額上劃公司賬戶，不得以收坐支，更不得隱瞞不報。

　6、嚴禁任何形式的公款私存。公司所有資金都必須存入經批準開設的賬戶，私自將公款存入個人或外單位賬戶的，將視其性質追究部門負責人和相關人員責任。

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　7、必須嚴格控制職工借款，非工作原因原則上不得借用公款。職工因工作需要確需借款的，應本著從嚴掌握的原則，盡量控制借款額度，并在工作辦理完畢后一周內核銷費用、還清借款。

　8、出納人員對經管的現金必須做到日清月結，庫存現金不得超過1000 元。

　9、收購資金管理。各站根據當年收購計劃及收購價格預計本年度資金計劃，將資金計劃分解到月，并上報生產辦及財務辦審核。財務辦每月中旬將次月資金需求計劃上報市局財務科。收購時，各站會計將當天收購完畢的數據上傳，縣財務辦抽專人于次日九時前在系統中審核資金，提交市局財務科結算。

　10、基建資金管理。基建資金支付必須根據基建工程進度、合同約定付款金額、時間和方式付款，并按財務管理的規定提供齊備的手續后，財務人員方可付款。

　第五十五條

　固定資產的管理 1、固定資產的購置、維修、處置必須按市局（公司）的管理規定執行。

　 2、財務部門應按要求設置固定資產明細賬，定期或不定期的對固定資產進行清查和盤點，確保國有資產安全。

　 3、固定資產由綜合辦公室統一管理，建卡建帳。

　第五十六條

　費用管理

　(一)費用報告制度。低值易耗品、辦公用品的采購，車輛修理、固定資產的維修和其他要求寫報告的費用，必須執行報告審批制度。嚴禁以口頭形式請示，沒有審批報告的，單位將不予報銷。

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　（二）費用報銷制度。費用報銷堅持四人簽字制度，即經辦人、部門負責人、財務審核、領導審批。填寫報銷封面時，經辦人簽字后，部門負責人簽“發票已驗”，財務負責人簽“已審”，領導簽“同意核銷”。具體程序為：

　機關部門報費用：經辦人--部門審核--財務審核--領導審簽； 基層煙（組）報費用：煙站會計—站（組）長審核--財務審核--領導審簽 部門審核：由歸口管理部門負責對本部門經辦費用的真實性、合規性進行審核簽字。

　財務審核：對照預算對各部門費用支出的合法性、合規性、合理性進行監督審核； 領導審批：經部門審核，財務審核簽字后履行審簽手續。

　費用報銷時，財務手續不全，財務辦予以退回，對經辦人一次處罰 5 元。對于手續不全執行簽字審核的，對部門審核人一次處罰 20元，對財務負責人一次處罰 40 元。

　為了準確掌握費用實際支出情況，費用發生后票據不得積壓不報，無特殊原因跨月度費用將不予核銷。跨年度費用，由經辦人自行負擔，單位將不予報銷。各站定額費用或個人需報銷的其他費用，每月報銷一次，應由站（組）會計統一履行報銷手續，個人平時報銷費用財務部門不予受理。

　（三）費用預算定額制度。在“無預算不開支，有預算也要節約開支”的前提下，機關費用實行預算管理，各站（組）費用實行預算定額管理制度。定額費用包括電話費、水電費、人員補助、油料費。對

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　實行定額的費用項目任何站（組）不得突破。單位實行“超支自負，節約下轉”的管理辦法。

　（四）費用歸口管理制度。對費用實行歸口管理，嚴禁超范圍授權、超范圍執行、超范圍審核。各部門在費用的監控過程中，既要獨立管理，又要協調配合。

　（五）油料費的管理

　 1、實行用油申請和百公里耗油管理制度。車輛每月根據行程及百公里耗油提出用油計劃報綜合辦審核，然后報分管財務領導審批，財務憑審批單申請資金。次月再申請資金時必須核銷上月用油，否則不予再申請資金。核銷用油必須附耗油清單及可抵扣的增值稅發票。特殊情況需在外現金加油的，由隨車人員簽字證明，否則不予核銷。

　2、車輛用油一月一結算，一月一公布。

　（六）修理費的管理

　 1、車輛維修 （1）車輛修理前，須由司機提出書面的詳實報告，列出修理部件清單及費用估價，由綜合辦公室核實，報分管領導批準后，方可到指定的維修廠進行修理。綜合辦公室車輛管理人員不經過核實，隨意批準車輛修理報告的，一次罰款 200 元。

　（2）出差在外車輛出現故障（不含車輛正常保養）需修理的，必須將故障情況及部件修理估價報綜合辦公室備案（事后需補報告），由綜合辦公室報經領導同意后，司機方可按申報情況修理，超范圍維修的財務部門不得核銷。

　（3）對車輛更換零部件的維修，車輛管理人員必須分車登記臺賬，

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　注明更換時間、品種、金額。對司機因日常保養不周造成的機械損壞發生的維修費用，由司機自行負擔。操作標準按維修廠的專業人員鑒定或維修臺帳上更換的零部件是否達到行駛定額公里數確定。

　（4）對事前無報告私自修車或購買車輛上的一切配置的，由司機自行負擔，財務部門不得核銷。

　2、其他基礎設施修理 單位應嚴格控制日常修理項目支出，對金額在 500 元以上的修理項目，必須實行報告審批制度，憑報告單方可核銷。1000 元以上的修理項目，綜合辦公室必須有預算報告，無預算報告的，對維修授權人或經辦人給予 200 元的罰款。

　（七）招待費的管理

　 1、招待費歸口綜合辦公室統一管理。其他各部門不得開支任何招待事項，需要招待客人的，報綜合辦公室統一安排。

　2、單位來客實行派餐單制度。先由綜合辦公室在派餐單上審核簽字，報單位領導同意后方可開支。派餐單上必須注明待客事由及人數、自帶酒水品種和數量等（無特殊情況不得在就餐點開支啤酒以外的酒類）。嚴格依據綜合辦公室和領導簽字的派餐單進行結算。對無派餐單和派餐單手續不全的招待事項，財務人員不得核銷。

　3、就餐標準：⑴省級以上干部及隨行人員，按 70 元/人餐（含煙、酒水）的標準接待。⑵市級干部及隨行人員，一般業務按 50 元/人餐（含煙、酒水）的標準接待。⑶一般工作人員，每餐按 30 元/人餐（含煙、酒水）的標準接待。⑷陪餐人數一般控制在 3 人以內。特殊情況需提高招待標準的，報領導批準。

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　4、就餐地點。一般在內部食堂接待，特殊情況在外接待的，需報領導審批后方可。

　5、煙酒：一般招待用酒批量、定點采購，定點以外采購的，報領導同意后方可執行。由綜合辦公室統一登記、發放，并嚴格履行領用簽字手續，財務每月盤點核對。對領用簽字手續不清，盤點賬實不符的，由保管人負責賠償。

　6、其他招待：⑴土特產（香菇、木耳、茶葉等）。根據領導安排，填寫采購單，由綜合辦公室指定專人到指定地點購買，采購完畢一周內核銷。⑵娛樂。原則上不得出入高檔酒吧。需要招待時，應有領導陪同，報銷時需領導確認后方可核銷。

　7、招待費核銷手續。客餐費核銷時需附派餐單、菜單、正規發票；招待用酒、禮品核銷需附采購驗收單、正規發票及上次采購領用明細表。

　（八）差旅費的管理 1、因公出差事前審批（派差）制度。根據上級通知精神，由相關部門填寫派差單，出差人根據派差單經領導同意后借支出差費用。派差單需注明出差人員、事由、出差地點、往返時間、預計開支金額、交通方式等。

　2、市外旅差費實行包干制度，包括住宿費、補助和市內車票，包干標準分別為：

　（1）武漢出差原則上在漢辦住宿，補助生活補助 30 元，市內交通補助 20 元（自帶車輛取消車費補助）。如因特殊情況需在外住宿的由漢辦人員出具證明，領導批準后，按每天不超過 150 元/人住宿費標準

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　核銷。

　（2）凡外地出差無住宿發票的報銷時只補助生活費、交通費，住宿包干補助不再享受。

　（3）省會城市按每天 200 元/人。其中：住宿費 150 元/人，生活補助 30 元，市內車費 20 元。

　（4）特區（深圳、珠海、廈門、汕頭、海南）按每天 230 元/人。其中：住宿 160 元，生活補助 50 元，市內車費 20 元（自帶車輛取消車費補助）。

　（5）市外一般城市按每天 140 元/人。其中：住宿 100 元，生活補助 20 元，市內車費 20 元（自帶車輛取消車費補助）。

　（6）凡外地開會，在會上報到并交會務費（包括生活費）的，補助交通費 20 元/天（自帶車輛取消交通補助）。不在會議上報到的，參照出差辦法報銷，報銷時出據會議通知。

　（7）外出學習、參觀、考察等，按 8 元/天補助，會務費據實報銷。

　（8）到十堰出差的，每天補助生活費 10 元、交通費 10 元（自帶車輛取消車費補助）；一般住宿標準控制在 120 元內。

　（9）到站點出差的，原則上應住內部招待所，因特殊原因在賓館住宿的，住宿費按當地標準報銷。每人每天生活費補助 10 元，直接補到站點伙食團，每月由站點自行填報，報銷時需附機關出差人員就餐簽字表。

　（10）站點人員回城辦事，在內部招待所住宿，在內部食堂就餐。內部招待所客滿時，由其自行登記住宿結算，報銷時由綜合辦公室簽字確認，否則不予報銷。

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　3、煙葉站（組）補助標準。煙葉站（組）根據市局（公司）文件按實際人員填寫差旅單，每人每月補助生活費 200 元。補助由站（組）統一管理，用于職工食堂伙食開支，不得以現金、實物的形式發放給職工，違反者按發放的同等金額處罰。

　4、報銷辦法，實行“兩單”核銷制，即派差單和發票（汽車、火車票等）。

　（1）實行包干制后，差旅費報銷單只粘貼住宿發票、火車票、長途車票、飛機票和輪船票，作為計算出差天數的依據，其它單據不再作為報銷憑據。自帶車輛只報銷油費和路橋費單據。公司領導出差在外，因特殊情況住宿費超標的，應本著從嚴掌握的原則，回來后據實報銷。

　（2）通宵乘坐硬軟座火車可按車票價（不含訂票費）的 50%予以補助。

　（3）出差人利用出差之便繞道旅行（探親、訪友、旅游等），公司只報銷出發地和目的地之間的直線路費，繞道部分所有費用由出差人自理。

　（4）出差人應于返回后一周內辦理差旅費核銷手續并還清借款。否則 1 次處罰 50 元。

　(九)辦公用品管理 1、綜合辦公室首先根據需要編制辦公用品購置計劃，報分管領導審批后，由綜合辦公室統一購置。無購置計劃審批單的，單位不予核銷。

　2、采購與保管人職責。采購人將辦公用品交保管人驗收簽字后，

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　保管人員按品種設置領用登記簿，以便準確、及時掌握物品的用存情況，確保賬實相符。為避免辦公用品重復購置，綜合辦在擬定辦公用品購置計劃前，必須對現有庫存辦公用品進行盤點。

　3、在辦公用品的領用環節中，嚴禁無領用人簽字或保管人員簽字的辦公用品出庫記錄。如在領用登記簿中發現上述出庫記錄，視同物品短少，由保管人按價賠償。

　4、因辦公用品購置計劃不合理，造成用品閑置或積壓達半年的，由計劃擬定人負責按價賠償，用品由其自行處理。購置辦公用品屬偽劣商品的，由采購人照價賠償。由于保管不善造成辦公耗材不能正常使用的，由保管人負責賠償。發生以上管理過失的，一次對部門負責人罰款 100 元。

　5、財務應每月對辦公用品進行盤點，監督檢查使用情況，并形成書面的報告。

　（十）低值易耗品的管理 1、現存低值易耗品的管理。嚴禁不辦理任何轉移手續使財產在各部門之間流動。為確保財產安全，對所保管財產丟失的，按當時購置價賠償。

　2、確實需要購置的，由使用部門提出計劃，報綜合辦公室審核，經分管領導批準后方可購置。由綜合辦公室負責采購，并辦理轉移交接手續。憑審批單和財產轉移單進行報銷。

　3、單位人員調動前，必須辦理財產盤點交接手續，因未通知相關部門辦理財產交接手續，致使被調動人保管的財物缺失的，由授權調動人或調動執行人負責...

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